证券代码：000987      证券简称：越秀资本     公告编号：2023-073



          广州越秀资本控股集团股份有限公司
            第十届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第二次会议通知于 2023 年 9 月 20 日以邮件方式发
出，会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席
董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长王恕慧主持。本
次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》
等有关规定。
     与会董事经审议表决，形成以下决议：

     一 、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
修 订<投资管理制度>的议案》

     为进一步规范公司内部管理，完善公司投资管理相关规定,
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》等法律、法规及公司《章程》，结合当前经营管理实际情
况，公司对《投资管理制度》予以修订，原《对外投资管理制度》
（2020 年 6 月）废止，制度全文详见公司同日发布在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    二 、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
申 请综合授信额度的议案》

    为满足经营及拓宽融资渠道需要，同意公司向银行、信托等
融资机构申请综合授信额度不超过等值人民币 65 亿元，用于办
理包括但不限于流动资金借款、内保直贷、法人账户透支、信托
融资、融资租赁借款等合法、合规的业务。
    同意授权董事长代表公司在上述综合授信额度内根据实际
经营需求签署上述授信业务项下相关文件，综合授信额度范围内
的单笔融资由董事长审批。授权期限自董事会审议通过之日起至
2023 年 12 月 31 日。
    特此公告。


                   广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
                             2023 年 9 月 22 日