证券代码：000987      证券简称：越秀资本     公告编号：2023-078



          广州越秀资本控股集团股份有限公司
            第十届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件方
式发出，会议于 2023 年 10 月 13 日以通讯方式召开。本次会议
应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长王恕慧主
持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章
程》等有关规定。
     与会董事经审议表决，形成以下决议：

     一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《 关于
续聘会计师事务所的议案》

     内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，
下同）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-
080）。
     本议案经公司审计委员会审议通过，独立董事对该项议案发
表了事前认可意见及明确同意的独立意见，内容详见公司同日发
布在巨潮资讯网的相关公告。
     本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。
    公司董事会将择时另行审议召开 2023 年第五次临时股东大
会事项，有关情况请留意公司日后发布在巨潮资讯网的关于召开
2023 年第五次临时股东大会的通知公告。
    特此公告。


                 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
                            2023 年 10 月 13 日