广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事
         关于公司第十届董事会第四次会议
               相关事项的事前认可意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关规定，作为广州越秀资本控股集
团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在了解相关情
况的基础上，本着认真负责的态度，我们对公司第十届董事会第
四次会议拟审议的相关议案进行了预审阅，经过审慎分析，基于
独立判断，发表事前认可意见如下：

    一、对《关于收购控股子公司广州资产 1.6023%股权暨关联
交易的议案》的事前认可意见

    不良资产管理业务是公司三大核心主业之一，本次公司收购

控股子公司广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）股

权，有利于广州资产优化体制机制、提升营运效率、进一步做大

做强。交易定价公允合理，相关安排符合相关法律、法规及规范

性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益

的情况。我们同意将本次关联交易事项提交公司第十届董事会第

四次会议审议，并提醒董事会在对本事项进行审议时，关联董事

应回避表决。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司独

立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可

意见》之签署页）




独立董事：




        王   曦                       谢石松




        刘中华                        冯   科