证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2023-095
广州越秀资本控股集团股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。本
次股东大会审议通过《关于变更全资子公司越秀金融国际向关联
方借款方案暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司越秀金融
国际控股有限公司因资金周转及业务变化的需要，变更经公司
2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于全资子公司越秀
金融国际向关联方借款暨关联交易的议案》和 2023 年第三次临
时股东大会审议通过的《关于全资子公司越秀金融国际向关联方
借款暨关联交易的议案》中的借款方案。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分
别于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 1 日在《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召
开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-093）
和《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告》（公告
编号：2023-094），现将 2023 年第五次临时股东大会的决议情况
公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2023 年 12 月 7 日下午 15:00 开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2023 年 12 月 7 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2023 年 12 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金
融中心 63 楼公司第一会议室。
召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的
方式召开。
会议召集人：公司董事会。
现场会议主持人：公司董事长王恕慧。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 29 人，代
表股份 3,957,828,259 股，占公司有表决权股份总数的 78.8863％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表
股份 2,946,353,699 股，占公司有表决权股份总数的 58.7259％；
出席网络投票的股东 23 人，代表股份 1,011,474,560 股，占公司
有表决权股份总数的 20.1604％。
2、中小股东出席的总体情况
出席现场和网络投票的中小股东及股东授权代表 22 人，代
表股份 184,980,715 股，占公司有表决权股份总数的 3.6870％。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权代表 1 人，代表
股份 24,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005％；出席网络
投票的中小股东 21 人，代表股份 184,956,615 股，占公司有表决
权股份总数的 3.6865％。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会会议，公司高级管
理人员列席了本次股东大会会议。
4、见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，
表决结果如下：
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 3,954,983,330 股，占出席会议有表决权的
股东所持股份的 99.9281％；反对 1,876,287 股，占出席会议有表
决权的股东所持股份的 0.0474％；弃权 968,642 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的
0.0245％。
中小股东表决情况：同意 182,135,786 股，占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 98.4620％；反对 1,876,287 股，占出
席会议有表决权的中小股东所持股份的 1.0143％；弃权 968,642
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中
小股东所持股份的 0.5236％。
本议案获得通过。
（二）审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 1,010,814,428 股，占出席会议有表决权的
股东所持股份的 99.8510％；反对 1,508,849 股，占出席会议有表
决权的股东所持股份的 0.1490%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 183,471,866 股，占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 99.1843%；反对 1,508,849 股，占出
席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.8157%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 0.0000%。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股
份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民
回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
（三）审议《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 1,564,550,992 股，占出席会议有表决权的
股东所持股份的 97.8590%；反对 34,229,526 股，占出席会议有
表决权的股东所持股份的 2.1410%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 150,751,189 股，占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 81.4956%；反对 34,229,526 股，占
出席会议有表决权的中小股东所持股份的 18.5044%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小
股东所持股份的 0.0000%。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股
份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
（四）审议《关于公司及控股子公司发行债券及资产证券化
产品的议案》
总表决情况：同意 1,594,852,155 股，占出席会议有表决权的
股东所持股份的 99.7543%；反对 3,928,363 股，占出席会议有表
决权的股东所持股份的 0.2457%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 181,052,352 股，占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 97.8763%；反对 3,928,363 股，占出
席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.1237%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 0.0000%。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股
份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
（五）审议《关于变更全资子公司越秀金融国际向关联方借
款方案暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 1,594,852,155 股，占出席会议有表决权的
股东所持股份的 99.7543%；反对 3,928,363 股，占出席会议有表
决权的股东所持股份的 0.2457%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 181,052,352 股，占出席会议有表
决权的中小股东所持股份的 97.8763%；反对 3,928,363 股，占出
席会议有表决权的中小股东所持股份的 2.1237%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 0.0000%。
关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股
份有限公司、王恕慧、杨晓民回避本议案的审议与表决。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
（二）律师姓名：何尔康、常天行。
（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公
司《章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2023 年第五次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 7 日
