证券代码：000990          证券简称：诚志股份           公告编号：2023-042


                             诚志股份有限公司

                   第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况


    1、会议通知时间与方式

    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于 2023

年 7 月 31 日以书面通知方式送达全体董事。

    2、会议召开的时间、地点和方式

    （1）会议时间：2023 年 8 月 10 日下午 14:00

    （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理

总部会议室

    （3）召开方式：以现场方式召开

    （4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人

    （5）主持人：董事长龙大伟先生

    （6）列席人员：监事及部分高级管理人员

    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2023 年半年度
报告》及《诚志股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司 2023 年上半年计提资产减值准备的议案》
    根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司 2023 年 6 月 30 日的资产
状况和财务状况，对各类资产进行了清查，公司基于谨慎性原则，根据公司管理
层的提议，拟对部分资产计提减值准备共计 1,682.47 万元。
    董事会认为本次计提符合《企业会计准则》及相关规定和公司实际情况，有
助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，能更加公允地反映公司的资产和
财务状况。董事会同意公司对部分资产计提减值准备共计 1,682.47 万元。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2023 年上半年计提资产减值
准备的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于公司为控股子公司诚志华青化工提供担保的议案》
    因公司业务发展需要，公司董事会同意为青岛诚志华青化工新材料有限公司
申请的总额 9 亿元银行授信额度提供担保，具体如下：
                                                             申请的银行
子议案                       申请单位及银行                  授信额度
                                                             （亿元）
         青岛诚志华青化工新材料有限公司向交通银行股份有
（1）                                                           1.40
         限公司青岛分行
         青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国民生银行股
（2）                                                           3.00
         份有限公司青岛分行
         青岛诚志华青化工新材料有限公司向兴业银行股份有
（3）    限公司青岛分行                                         1.80
         青岛诚志华青化工新材料有限公司向北京银行股份有
（4）                                                           0.80
         限公司青岛分行
         青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国工商银行股
（5）                                                           2.00
         份有限公司青岛黄岛支行
                        合        计                            9.00
    上述议案为项目前期贷款，公司提供连带责任担保，自公司董事会审议通过
后，相关协议签署之日起二年内有效。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于为子公司诚志华青化工提供担
保的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二次临时股东
大会的通知》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    以上议案 2 将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    公司独立董事已对议案 2、3 发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨
潮资讯网的《独立董事对公司第八届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事独立意见。

   特此公告。


                                                     诚志股份有限公司

                                                            董事会
                                                     2023 年 8 月 12 日