诚志股份有限公司独立董事

     对公司第八届董事会第五次会议相关议案的独立意见


    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 10 日召开了第八届
董事会第五次会议，我们作为公司独立董事，根据《上市公司治理准则》、《上
市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》及其
他相关法律、法规的规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独
立、客观的判断发表如下独立意见：


    一、关于公司 2023 年上半年计提资产减值准备的独立意见
    经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法，
符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》和公司相关制度等规定，能更加真实、准确地反映公司的
资产状况和经营成果，没有损害中小股东的合法权益。
    综上，我们同意本次计提资产减值准备的议案，并将该议案提交公司 2023
年第二次临时股东大会审议。
    二、关于公司为控股子公司诚志华青化工提供担保的独立意见
    经审核，我们认为：公司本次对外担保对象为公司全资子公司，担保总额度
为 9 亿元，为其贷款提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于支
持公司子公司的发展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，
不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。




                                                    2023 年 8 月 10 日
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事对公司第八届董事会第五次会议
相关议案的独立意见》之签字页】




     王欣新                    王建业                  郭亚雄