证券代码：000990             证券简称：诚志股份        公告编号：2023-043


                             诚志股份有限公司

                    第八届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知时间与方式
    诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于 2023
年 7 月 31 日以书面方式送达全体监事。
    2、会议召开的时间、方式和表决情况
    （1）会议时间：2023 年 8 月 10 日下午
    （2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理
总部会议室
    （3）召开方式：以现场方式召开
    （4）主持人：监事会主席朱玉杰先生
    （5）监事出席会议情况：应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人
    本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符
合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合
中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2023 年半年度
报告》及《诚志股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司 2023 年上半年计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合企业会
计准则和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司
的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东
的利益。公司就该项议案的审议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准
备。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2023 年上半年计提资产减值
准备的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。
    以上议案 2 将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    第八届监事会第五会议决议。


    特此公告。

                                                      诚志股份有限公司
                                                            监事会
                                                      2023 年 8 月 12 日