证券代码：000990            证券简称：诚志股份         公告编号：2023-051



                            诚志股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议时间：
    现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 14:00；
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间；
    2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦 B 座 17 楼会议室；
    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、召集人：公司董事会；
    5、主持人：公司董事长龙大伟先生；
    6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
   （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 654,644,475 股，占上市公司总
股份的 53.8697％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 456,890,590 股，占上市公司总
股份的 37.5968％。
    通过网络投票的股东 12 人，代表股份 197,753,885 股，占上市公司总股份的
16.2729％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 6,076,246 股，占上市公司
总股份的 0.5000％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 6,076,246 股，占上市公司总股份
的 0.5000％。
    3、其他出席人员情况：
    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式。
    （二）本次股东大会审议了如下议案：
议案 1.00 关于公司 2023 年上半年计提资产减值准备的议案
总表决情况：
    同意 654,594,975 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对 49,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 6,026,746 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1854％；反对 49,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8146％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
    2、律师姓名：李静、刘伟东
    3、结论意见：公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

    四、备查文件

    1、2023 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市重光律师事务所关于诚志股份有限公司 2023 年第二次临时股东大
会法律意见书。


    特此公告。


                                                       诚志股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2023 年 8 月 29 日