诚志股份有限公司办公会议事规则


    第一条 诚志股份有限公司（以下简称“公司”）结合新一届董事会、经营
团队调整以来公司的运转情况以及目前实施的内部会议制度，为进一步规范公司
治理，认真履行公司办公会职责，充分发挥经营层作用，科学规范管理，制定本
规则。
    第二条 公司办公会主要负责公司发展战略的实施、日常经营和管理工作及
董事会授权范围内非经常性业务事项的决策。
    第三条 公司办公会的主要内容包括：
    3.1 根据公司章程规定及董事会的决议精神，决定有关公司发展、日常经营
管理、人事任免等重大问题；
    3.2 在董事会授权范围内对公司下述非经常性业务事项进行决策：
            非经常性业务事项                    授权公司办公会

1、外部投资（是指直接对外投资、收购兼并、
                                          单项投资金额 3000 万元以下
合营、参股等行为）

2、内部投资（是指公司内部及控股子公司进
行改、扩建或新上品种等涉及购建机器设备、
                                         单项投资金额 8000 万元以下
房产、土地、技术等资本性投入行为及增资扩
股行为）

3、向金融机构或其他企事业单位贷款和融资      执行董事会批准的权限


4、对外单位提供借款（是指公司对合并报表
                                                      无
以外的法人单位提供借款的行为）


5、对全资子公司提供借款                         授权办公会决策



6、对控股子公司提供借款（是指对公司纳入
                                              单笔 8000 万元以下
合并报表范围的子公司提供借款的行为）

7、对外赞助、捐赠的支出                               无
 8、处置公司实物资产和无形资产（是指处置
                                                   3000 万元以下
 公司及控股子公司相关资产的行为）



 9、处置公司股权资产                               3000 万元以下



 10、其他事项                                      董事会专项授权

     注：1、上述授权金额中“以下”均指含本数。
     2、授权金额为单个项目审批权限，公司不允许将超过授权额度的项目分
 拆成多个项目分次进行审批。
     3、第 1 项外部投资涉及同一公司或者同一实际控制人控制的公司时，投
 资金额累计计算，超过 3000 万元的，按照公司章程规定提报董事会或股东大
 会审议。
     4、第 3 项是指董事会审批的融资额度。
    第四条 公司办公会议由公司董事长或其委托人召集、主持，参会人员由公
司董事长、副董事长、总裁、副总裁、人事总监、财务总监、董事会秘书和总裁
助理组成，全体参会人员办公会审议事项都应发表意见，审议议题须经三分之二
以上参会人员同意后方可通过，所有上会议题均需在会议纪要中明确记录各参会
人员的表决意见。列席人员由会议主持人根据议题需要决定。
    第五条 公司办公会是董事会之下的经营管理层面的决策程序，实行例会制
度，原则上每月召开一次，遇有紧急需要决策事项可根据需要随时召开临时会议。
    第六条 会议准备：
    6.1 会议议题：例行会议的议题由公司领导及各部门（下属公司）提出申请，
于会议举行前两日之前汇总到行政事务办公室，由行政事务办公室报董事长确定
议题。临时召集的会议议题由董事长确定；
    6.2 行政事务办公室负责会议文件的准备（印制或分送）、通知出席（列席）
会议人员；
    6.3 有关部门应在会前准备好需要讨论或作为议题考虑的材料；重要文件应
在会前呈送与会人员审阅，以便与会人员熟悉情况。
    第七条 会议记录及会议纪要：
    7.1 公司办公会由行政事务办公室负责会议记录；
    7.2 会议议决事项由行政事务办公室整理，经董事长签发后形成办公会议纪
要，发至办公会成员；
    7.3 会议决议事项的执行要落实到部门，综合管理部负责督促、检查落实情
况，向公司报告；
    7.4 会议记录、会议纪要的保管和存档，依照《公司档案管理规定》执行。
    第八条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规
定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的《公司
章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并据以修订，
报董事会审议通过。
    第九条 本议事规则自董事会决议通过之日起施行。
    第十条 本议事规则由公司董事会负责解释。