证券代码：000995 证券简称：*ST 皇台 公告编号：2023-025
甘肃皇台酒业股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 22 日 9:15—15:00 期间的
任意时间。
3、现场会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份
有限公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议主持：董事长赵海峰
7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共
101 名，代表股份 61,196,157 股，占公司有表决权股份总数的 34.4946%。其中，
出席现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份数 40,295,991 股，占公司
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有表决权股份总数的 22.7137%；通过网络投票出席会议的股东共 98 名，代表股
份数 20,900,166 股，占公司有表决权股份总数的 11.7808%。
出席本次会议的中小股东情况：参加表决的中小股东共 97 名，代表股份
11,130,166 股，占公司有表决权股份总数的 6.2738%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
总体表决情况：同意 60,537,856 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 98.9243%；反对 649,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 1.0605%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0152%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 10,471,865 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 94.0854%；反对 649,001 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 5.8310%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0836%。
表决结果：通过。
2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
总体表决情况：同意 60,537,856 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 98.9243%；反对 649,001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 1.0605%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东
所持有效表决权股份总数的 0.0152%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 10,471,865 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 94.0854%；反对 649,001 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 5.8310%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0836%。
表决结果：通过。
3、审议通过《<2022 年年度报告>全文及其摘要》
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总体表决情况：同意 54,027,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 88.2864%；反对 7,158,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 11.6984%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.0152%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 3,961,900 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 35.5961 %；反对 7,158,966 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 64.3204%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0836%。
表决结果：通过。
4、审议通过《2022 年度财务决算报告》
总体表决情况：同意 54,027,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 88.2864%；反对 7,158,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 11.6984%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.0152%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 3,961,900 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 35.5961 %；反对 7,158,966 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 64.3204%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0836%。
表决结果：通过。
5、审议通过《2022 年度利润分配预案》
总体表决情况：同意 53,663,591 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 87.6911%；反对 7,523,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
12.2937%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0152%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 3,597,600 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 32.3230%；反对 7,523,266 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 67.5935%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0836%。
表决结果：通过。
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6、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产
管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本议案回避了表决，其合计持
有的 40,295,991 股股份未计入本议案的有效表决权股份总数。
总体表决情况：同意 13,714,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 65.6210%；反对 7,175,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
34.3345%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0445%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 3,944,900 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 35.4433%；反对 7,175,966 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 64.4731%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0836%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于公司向各类金融机构申请授信额度及控股股东或关联方
提供担保暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东甘肃盛达集团有限公司、甘肃西部资产
管理股份有限公司、北京皇台商贸有限责任公司对本议案回避了表决，其合计持
有的 40,295,991 股股份未计入本议案的有效表决权股份总数。
总体表决情况：同意 13,715,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 65.6234%；反对 7,175,466 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
34.3321%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0445%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 3,945,400 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 35.4478%；反对 7,175,466 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 64.4686%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0836%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总体表决情况：同意 54,027,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
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总数的 88.2864%；反对 7,158,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 11.6984%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.0152%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 3,961,900 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 35.5961 %；反对 7,158,966 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 64.3204%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0836%。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》
总体表决情况：同意 54,006,591 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 88.2516%；反对 7,180,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
11.7332%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0152%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 3,940,600 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 35.4047%；反对 7,180,266 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 64.5118%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0836%。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》
总体表决情况：同意 54,006,591 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 88.2516%；反对 7,180,266 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
11.7332%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0152%。
其中出席会议的中小股东表决情况：同意 3,940,600 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 35.4047%；反对 7,180,266 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 64.5118%；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0836%。
表决结果：通过。
公司独立董事在本次会议上进行了述职。
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃赛莱律师事务所
2、律师姓名：安爱明、何钰辉
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法
规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年度股东大会决议；
2、甘肃赛莱律师事务所关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2022 年年度股东大
会之法律意见书。
特此公告
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十二日
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