甘肃皇台酒业股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第十七次会议的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等相关规定的要求，作为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下

简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第十七次会议审议的关于
董事会换届选举及提名董事候选人的事项，基于独立判断的立场，发表如下独立
意见：
    一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换
届选举独立董事的议案》的独立意见

    本次公司董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，
提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司
董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在有《公司法》、
《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事、独立董事的
情形；不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；或

者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期
限尚未届满的情形。
    同意提名赵海峰先生、杨建明先生、代继陈先生、杨利兵先生、陈雅君女士、
章海东先生为第九届董事会非独立董事候选人，同意提名贾明琪先生、杨强先生、
高玉洁女士为第九届董事会独立董事候选人。同意将《关于公司董事会换届选举

非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》提交公司股
东大会审议。
    独立董事候选人在提交股东大会选举前，其任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所备案审核通过。




                                        独立董事：刘志军、王森、章靖忠
                                                 二〇二三年十月二十五日