证券代码：000995             证券简称：皇台酒业              公告编号：2023-053


                   甘肃皇台酒业股份有限公司

           2023 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
   一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 12
月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限
公司三楼会议室。
    3、会议召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长赵海峰先生。
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的有关规定。
   二、会议出席情况
   1、出席会议的总体情况
    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 11 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
50,266,891 股，占公司股份总数的 28.33%。本公司及董事会全体成员保证信息
披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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   2、现场会议的出席情况
    现场出席会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份 40,295，
991 股，占公司有表决权股份总数的比例为 22.71%。
   3、网络投票的情况
    通过网络投票出席的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的股份
9,970,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 19.84%，占公司股份总数的 5.62%。
其中通过网络投票的中小股东 7 人，代表有表决权的股份 200,900 股，占公司股
份总数的 0.11%。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过
了以下议案：
    1.审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
    总表决情况：
    同意50,140,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.75％；反对126,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.25％；弃权0股，占出席会议所有股东所
持股份的0.00％。
    中小股东总表决情况：
    同意74,400股，占出席会议的中小股东所持股份的37.03％；反对126,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的62.97％；弃权0股，占出席会议的中小股
东所持股份的0.00％。
    上述提案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    1. 见证本次股东大会的律师事务所：甘肃赛莱律师事务所；
    2. 见证律师：安爱明、钟剑；
    3. 律师出具的结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会
的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席
本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合


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《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1.《公司2023年度第二次临时股东大会的决议》；
    2. 见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。


    特此公告。


                                        甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

                                            二〇二三年十二月二十九日




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