证券代码：000997              证券简称：新大陆             公告编号：2023-024

                      新大陆数字技术股份有限公司
                   第八届董事会第十八次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    2023 年 8 月 8 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会以书面形式向各位董事发出召开公司第八届董事会第十八次会议的通知，并于
2023 年 8 月 18 日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事 5 人（其中独立
董事 2 名），实到 5 人。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员
列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    本次会议经过认真审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司
提供担保的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见。

    具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网的《关于子公司网商融担公司开展融资担保业务暨公司为子公司提
供担保的公告》（公告编号：2023-025）。
    二、审议通过《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向四川新网银
行股份有限公司提供担保的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。
    因业务发展需要，公司董事会同意公司为全资子公司广州网商商业保理有限
责任公司向四川新网银行股份有限公司提供连带责任担保，担保金额合计不超过
人民币 20.00 亿元，全部为原有担保事项的续期。具体内容详见同日披露于《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《为全资子公司提
供担保的公告》（公告编号：2023-026）。
    三、审议通过《关于向中信银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议
案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司因正常经营需要，董事会同意公司向中信银行股份有限公司福州分行申
请综合授信额度 2.5 亿元人民币，期限壹年。



    特此公告。
                                            新大陆数字技术股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2023 年 8 月 19 日