新大陆数字技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会材料




          2023 年 08 月
                                 目录


2023 年第一次临时股东大会现场会议流程
议案一：公司 2023 年半年度利润分配预案
             2023 年第一次临时股东大会现场会议议程



现场会议时间：2023 年 9 月 12 日 14:30
现场会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园公司会议室
主持者：董事长王晶女士


会议议程：
    一、现场到会股东登记，高管签到
    二、统计现场到会股东人数、持股数
    三、确定唱票人、计票人、监票人
    四、现场股东大会正式开始，逐项审议以下议案：
    1、审议《公司 2023 年半年度利润分配预案》；
    五、现场休会，大家交流
    六、监票人公布现场表决结果
    七、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决
程序等事项进行见证
    八、股东大会结束
            议案一：公司 2023 年半年度利润分配预案

各位股东:

    公司 2023 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为 564,573,299.51 元，
其中，母公司实现的净利润为 52,053,536.97 元。截止 2023 年 6 月 30 日，母公
司累计可供股东分配的利润为 1,923,679,028.79 元，合并报表中可供股东分配的
利润为 3,321,536,286.68 元。（以上财务数据未经审计）

    为了保障股东合理的投资回报，与股东分享公司发展的经营成果，结合公
司的实际情况，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，根据中国证券监督
管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟决定以享有利
润分配权的股份总额 1,013,097,915 股（总股本 1,032,062,937 股扣除公司回购账
户持有的股份数量 18,965,022 股）为基数，2023 年半年度按每 10 股派发现金股
利 2.80 元（含税），共计派发现金红利 283,667,416.20 元，不送红股，不以公积
金转增股本，剩余的未分配利润转入以后年度分配。本次利润分配预案综合考
虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，公司的现金分红水平与所处行业上
市公司平均水平不存在重大差异。

    截至 2023 年 6 月 30 日，公司股份回购账户内有 18,965,022 股，根据《深
圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，上市公司回购专用账户中
的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

    利润分配预案披露至实施期间，若公司可参与利润分配的股份总额发生变动，
将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。


    请各位股东审议！