广东炬申物流股份有限公司
                     《股东大会议事规则》修订对照表

       根据最新的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》等规则的相关规定，同时，结合广东炬申物流股
份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条
款进行修订。具体修订内容如下：

序号           原《股东大会议事规则》                修订后的《股东大会议事规则》

            第五条 本公司召开股东大会的地点         第五条 本公司召开股东大会的地点
        为：公司住所地。发出股东大会通知后，    为：公司住所地或公司董事会确定的其他地
        无正当理由，股东大会现场会议召开地点    点。发出股东大会通知后，无正当理由，股
        不得变更。确需变更的，召集人应当在 现   东大会现场会议召开地点不得变更。确需变
        场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说   更的，召集人应当在现场会议召开日前至少
        明原因。                                2 个工作日公告并说明原因。
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            股东大会将设置会场，以现场会议形        股东大会将设置会场，以现场会议形式
        式召开。在符合相关规则要求的情形下，    召开。在符合相关规则要求的情形下，公司
        公司应当提供网络投票的方式为股东参加    应当提供网络投票的方式为股东参加股东
        股东大会提供便利。股东通过上述方式 参   大会提供便利。股东通过上述方式参加股东
        加股东大会的，视为出席。                大会的，视为出席。


            第五十九条 下列交易事项应由股东     第五十九条 下列交易事项应由股东大会审
        大会审议：                           议：
            （一）交易涉及的资产总额占公司最        （一）交易涉及的资产总额占公司最近
        近一期经审计总资产的 50%以上；该交易    一期经审计总资产的 50%以上；该交易涉及
        涉及的资产总额同时存在账面值和评估值    的资产总额同时存在账面值和评估值的，以
        的，以较高者作为计算数据。              较高者作为计算数据。
 2          （二）交易标的（如股权）在最近一        （二）交易标的（如股权）涉及的资产
        个会计年度相关的主营业务收入占公司最    净额占公司最近一期经审计净资产的 50%以
        近一个会计年度经审计主营业务收入的      上，且绝对金额超过 5000 万元，该交易涉
        50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元的； 及的资产净额同时存在账面值和评估值的，
            （三）交易标的（如股权）在最近一    以较高者为准。
        个会计年度相关的净利润占公司最近一个        （三）交易标的（如股权）在最近一个
        会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝    会计年度相关的主营业务收入占公司最近
序号          原《股东大会议事规则》                修订后的《股东大会议事规则》

       对金额超过 500 万元的；                  一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以
           （四）交易的成交金额（含承担债务     上，且绝对金额超过 5,000 万元的；
       和费用）占公司最近一期经审计净资产的         （四）交易标的（如股权）在最近一个
       50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元的； 会计年度相关的净利润占公司最近一个会
           （五）交易产生的利润占公司最近一     计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金
       个会计年度经审计净利润的 50%以上，且     额超过 500 万元的；
       绝对金额超过 500 万元的；                    （五）交易的成交金额（含承担债务和
           （六）公司拟与关联人达成金额在       费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%
       3,000 万元人民币以上，且占公司最近一     以上，且绝对金额超过 5,000 万元的；
       期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易        （六）交易产生的利润占公司最近一个
       （获赠现金资产和提供担保除外），并应     会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对
       聘请具有从事证券、期货相关业务资格的     金额超过 500 万元的；
       中介机构，对交易标的进行评估或者审计；       （七）公司拟与关联人达成金额在
           公司在连续十二个月内发生的下列关     3,000 万元人民币以上，且占公司最近一期
       联交易，应当按照累计计算的原则适用上     经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易（获
       述规定：                                 赠现金资产和提供担保除外），并应聘请具
           1. 与同一关联人进行的；              有从事证券、期货相关业务资格的中介机
           2. 与不同关联人进行的与同一标的      构，对交易标的进行评估或者审计；
       相关的交易。                                 公司在连续十二个月内发生的下列关
           上述同一关联人包括与该关联人受同     联交易，应当按照累计计算的原则适用上述
       一主体控制或者相互存在股权控制关系的     规定：
       其他关联人。                                 1. 与同一关联人进行的；
           上述指标计算中涉及的数据如为负           2. 与不同关联人进行的与同一标的相
       值，取其绝对值计算。                     关的交易。
           本条中的上述交易事项是指：购买或         上述同一关联人包括与该关联人受同
       出售资产；对外投资（含委托理财、委托     一主体控制或者相互存在股权控制关系的
       贷款、风险投资等）；提供财务资助；租     其他关联人。
       入或租出资产；签订管理方面的合同（含         上述指标计算中涉及的数据如为负值，
       委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资     取其绝对值计算。
       产；债权或债务重组；研究与开发项目的
       转移；签订许可协议及证券交易所认定的
       其他交易。其中，公司发生“提供财务资
       助”、“提供担保”和“委托理财”等事
       项时，应当以发生额作为计算标准，并按
序号           原《股东大会议事规则》              修订后的《股东大会议事规则》

        交易事项的类型在连续十二个月内累计计
        算。
        上述购买、出售的资产不含购买原材料、
        燃料和动力，以及出售产品、商品等与日
        常经营相关的资产，但资产置换中涉及购
        买、出售此类资产的，仍包含在内。公司
        进行股票、期货、外汇交易等风险投资及
        对外担保，应由专业管理部门提出可行性
        研究报告及实施方案，并报董事会秘书，
        经董事会批准后方可实施，
        超过董事会权限的风险投资及担保事项需
        经董事会审议通过后报请公司股东大会审
        议批准。
            第六十一条 本规则为公司章程的附       第六十一条 本规则为公司章程的附
        件，经由股东大会通过后生效。其中针对   件，经由股东大会通过后生效。
        上市公司的有关规定，自公司首次公开发
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        行人民币普通股股票并上市后执行，
           其他条款自股东大会审议通过之日起
        生效施行。

       除上述条款修改外，《股东大会议事规则》其他内容不变。


                                                  广东炬申物流股份有限公司董事会
                                                                 2023 年 10 月 27 日