证券代码：001202            证券简称：炬申股份             公告编号：2023-062


                       广东炬申物流股份有限公司
                   第三届监事会第十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
    广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于
2023 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 25 日以现场
表决的方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
会议由监事会主席邹启用先生主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况
    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告
的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修改。
    表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
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   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   关于本次修改的具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《<监事会议事规则>修订对照表》。

   三、备查文件
   1、《广东炬申物流股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。


   特此公告。




                                          广东炬申物流股份有限公司监事会
                                                        2023 年 10 月 27 日




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