北京市中伦(广州)律师事务所

    关于广东洪兴实业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会的法律意见书




            二〇二三年十二月
                                                                                                            法律意见书




        广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元，邮编 510623
       23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou
                                           Guangdong 510623, P. R. China
                              电话/Tel：+86 20 2826 1688 传真/Fax：+86 20 2826 1666
                                              网址：www.zhonglun.com




                            北京市中伦(广州)律师事务所

                         关于广东洪兴实业股份有限公司

                           2023 年第一次临时股东大会的

                                              法律意见书



致：广东洪兴实业股份有限公司

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称

《股东大会规则》)的要求，北京市中伦(广州)律师事务所(以下简称“本所”)接受

广东洪兴实业股份有限公司(以下简称“洪兴股份”或“公司”)的委托，指派律师(以

下简称“本所律师”)出席洪兴股份 2023 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股

东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、

表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。

    本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《律

师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试

行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了

法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法

律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

                                                             1
                                                                     法律意见书


    一、本次股东大会的召集与召开

    (一)本次股东大会的召集

   本次股东大会由洪兴股份董事会根据 2023 年 12 月 11 日召开的第二届董事

会第九次会议决议召集，洪兴股份董事会已于 2023 年 12 月 11 日在巨潮资讯网

等相关媒体发布了《广东洪兴实业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股

东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会

议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。

    本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以

下简称《公司法》）、《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股

东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和公司章程的有关

规定。

    (二)本次股东大会的召开

    本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    本次股东大会的现场会议于 2023 年 12 月 27 日 15:00 在广东省广州市越秀

区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室召开。

    本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进

行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月

27 日 9:15-9:25、9:30-11:30 以及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    洪兴股份董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分非董事高级管

理人员列席了本次股东大会。

    本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大

会规则》《网络投票实施细则》和公司章程的有关规定。



                                       2
                                                                法律意见书


    二、本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形



    三、出席本次股东大会人员的资格

    (一)洪兴股份董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次

股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。

    经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 6

人，均为 2023 年 12 月 22 日深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的洪兴股份股东，该等股东持有及代表的股份总

数 77,068,645 股，占洪兴股份总数的 58.5972%。

    出席本次股东大会现场会议的还有洪兴股份董事、监事和董事会秘书，公司

部分董事以视频方式参与本次股东大会。

    (二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方

式投票的股东共计 0 人，代表股份数 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。

    上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。由

于本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符

合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，相关出席会议股东符

合资格。

    本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》《证

券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和公司章程的有关规定。



    四、本次股东大会的表决程序和表决结果

    (一)表决程序

    1、现场会议表决程序

                                       3
                                                                  法律意见书


    本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时

由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》《股东大会规则》和公司

章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。

    2、网络投票表决程序

    洪兴通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式

的投票平台。部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投

票系统行使了表决权。

    (二)表决结果

    1、审议关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

    总表决情况：

    同意 77,068,645 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000 %；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

议案获得通过。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    2、审议关于《续聘 2023 年度审计机构》的议案

    总表决情况：

    同意 77,068,645 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000 %；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

议案获得通过。

    中小股东总表决情况：
                                      4
                                                                  法律意见书


    同意 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大

会规则》《网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，会议表决程序和表决结

果合法、有效。



    五、结论意见

    本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表

决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施

细则》和公司章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

                             【以下无正文】




                                     5
                                                                法律意见书

(本页为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东洪兴实业股份有限公司 2023

年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页)




    北京市中伦(广州)律师事务所(盖章)




    负责人：                                  经办律师：
                胡铁军                                     黄    贞




                                              经办律师：
                                                           常    梦




                                              二〇二三年十二月二十七日