证券代码：001212          证券简称：中旗新材          公告编号：2023-033
转债代码：127081          债券简称：中旗转债


                   广东中旗新材料股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议通知于 2023 年 6 月 21 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。
    2、本次会议于 2023 年 6 月 27 日下午 13:30 在万科金融中心会议室以现场
方式召开。
    3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
    4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。
    5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于变更部分首发募集资金专户的议案》

    表决结果： 3    票赞成， 0   票反对，   0   票弃权。
    经审核，监事会认为：公司本次变更部分首发募集资金专户事项符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
及《广东中旗新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，且履行
了必要的法定审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东
利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更部分首发募集资金专户事项。

    2、审议并通过《关于部分首发募集资金投资项目延期的议案》

    表决结果： 3    票赞成， 0   票反对，   0   票弃权。
    经审核，监事会认为：公司本次部分首发募集资金投资项目延期是公司根据
项目实施的实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损

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害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》的相关规定，且审议程序符合《公司法》及《公司章
程》的要求。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

    三、备查文件

    第二届监事会第十次会议决议。

    特此公告。



                                       广东中旗新材料股份有限公司 监事会
                                                        2023 年 6 月 28 日




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