证券代码：001212             证券简称：中旗新材           公告编号：2023-038
转债代码：127081             债券简称：中旗转债



                      广东中旗新材料股份有限公司
                第二届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议通知于 2023 年 7 月 5 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。
       2、本次会议于 2023 年 7 月 5 日下午 16:00 在万科金融中心会议室以现场
及通讯表决结合方式召开。
       3、本 次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董 事 张利 、
刘泽荣、胡云林以通讯方式出席会议。
       4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。
       5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议并通过《关于不向下修正中旗转债转股价格的议案》

       表决结果： 7    票赞成， 0    票反对，   0   票弃权。
       公司董事会同意公司本次不向下修正“中旗转债”的转股价格，且 自本次
董事会审议通过之日起未来六个月（2023 年 7 月 6 日至 2024 年 1 月 5 日）内，
如再次触发“中旗转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案 。从
2024 年 1 月 8 日开始重新起算，若再次触发“中旗转债”的转股价格向下 修正
条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“中旗转债”转股价 格向
下 修 正 权 利 。 具 体 议 案 内 容 请 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正中旗转债转股价格的公
告》（公告编号：2023-037）。

    三、备查文件

    第二届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。




                                         广东中旗新材料股份有限公司董事会
                                                          2023 年 7 月 6 日




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