证券代码：001212              证券简称：中旗新材            公告编号：2023-040
转债代码：127081              债券简称：中旗转债



                       广东中旗新材料股份有限公司
                第二届董事会第十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议通知于 2023 年 7 月 29 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发
出。
    2、本次会议于 2023 年 8 月 9 日上午 10:00 在万科金融中心会议室以现场
及通讯表决结合方式召开。
    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事张利、
刘泽荣、胡云林以通讯方式出席会议。
    4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。
    5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议并通过《2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    表决结果：     7    票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意
并批准报出公司根据要求编制的 2023 年半年度报告全文及其摘要。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       2、审议并通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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的议案》
    表决结果：   7   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，公司董事会编制了截至 2023 年
6 月 30 日的半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
    具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-
043）。

    三、备查文件

    第二届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。




                                          广东中旗新材料股份有限公司董事会
                                                              2023 年 8 月 10 日




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