证券代码：001212              证券简称：中旗新材            公告编号：2023-041
转债代码：127081              债券简称：中旗转债



                       广东中旗新材料股份有限公司
                第二届监事会第十一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议通知于 2023 年 7 月 29 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发
出。
    2、本次会议于 2023 年 8 月 9 日下午 13:30 在万科金融中心会议室以现场
表决方式召开。
    3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。
    5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议并通过《2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    表决结果：     3    票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的
程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。公司监事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2023 年半年度
报告全文及其摘要。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
       2、审议并通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
                                         1
    表决结果：   3   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。
    具体内容请详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-
043）。

    三、备查文件

    第二届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。




                                          广东中旗新材料股份有限公司监事会
                                                              2023 年 8 月 10 日




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