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    一、董事会会议召开情况

    1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议通知于 2023 年 8 月 22 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发
出。
    2、本次会议于 2023 年 8 月 23 日在万科金融中心会议室以现场及通讯表决
结合方式召开。
    3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事张利、
刘泽荣、胡云林以通讯方式出席会议。
    4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。
    5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于修订中旗转债触发转股价格向下修正条件相关日期区
间的议案》

    表决结果：    7   票赞成，   0   票反对，   0   票弃权。

    公司全体董事一致同意修订《关于中旗转债预计触发转股价格向下修正条件
的提示性公告》《关于不向下修正中旗转债转股价格的公告》和《第二届董事会
第十二次会议决议公告》触及向下修正情形的相关日期区间，确认公司第二届董
事会第十二次会议审议通过的不向下修正“中旗转债”转股价格的事项，且自

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2023 年 7 月 7 日至 2024 年 1 月 6 日内，如再次触发“中旗转债”转股价格向下
修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 1 月 8 日开始重新起算，若再次
触发“中旗转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决
定是否行使“中旗转债”转股价格向下修正权利。

    具体议案内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于中旗转债触发转股价格向下修正条件相关日期区间的更正公告》（公
告编号：2023-045）。

    三、备查文件

    第二届董事会第十四次会议决议。




                                         广东中旗新材料股份有限公司 董事会

                                                          2023 年 8 月 24 日




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