证券代码：001212                证券简称：中旗新材       公告编号：2023-050
转债代码：127081                债券简称：中旗转债



                      广东中旗新材料股份有限公司
                第二届监事会第十二次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发
出。
       2、本次会议于 2023 年 10 月 26 日下午 15:30 在公司会议室以现场表决方

式召开。
       3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
       4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。
       5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议并通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》
       表决结果： 3    票赞成， 0   票反对， 0   票弃权。
       经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会

同意并批准报出公司根据要求编制的《2023 年第三季度报告》。

       三、备查文件

       第二届监事会第十二次会议决议。

       特此公告。
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    广东中旗新材料股份有限公司 监事会
                    2023 年 10 月 27 日




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