证券代码：001212             证券简称：中旗新材          公告编号：2022-049
转债代码：127081             债券简称：中旗转债



                      广东中旗新材料股份有限公司

                第二届董事会第十五次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五
次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发
出。
       2、本次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方
式召开。

       3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
       4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。
       5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议并通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》
       表决结果： 7    票赞成， 0   票反对， 0    票弃权。

       公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意并批准报出根据要求编制的《
2023 年第三季度报告》。具体议案内容请详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号

：2023-051）。

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三、备查文件

第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。



                                     广东中旗新材料股份有限公司 董事会
                                                     2023 年 10 月 27 日




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