证券代码：001225             证券简称：和泰机电              公告编号：2023-068


                     杭州和泰机电股份有限公司

                第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 30 日召开 2023
年第三次临时股东大会，选举产生了第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。为保证监事会工作的衔接性
和连贯性，经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第二届监事会第一次会议
于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场表决方式即时召开。

    2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    3、经全体监事共同推举，本次会议由监事倪慧娟女士主持，董事会秘书列席了本
次会议。

    4、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于选举公司第二届监事会主
席的议案》

    监事会同意选举倪慧娟女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审
议通过之日起至本届监事会届满之日止。

    倪慧娟女士简历请详见附件。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2023 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度

报告》。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第一次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告


                                                    杭州和泰机电股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                        2023 年 10 月 31 日
附件：公司第二届监事会主席简历

    倪慧娟女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年至
今，历任本公司销售内勤主管、总经理助理、物控部总监，现任本公司审计处经理；2006
年 12 月至今，任本公司监事会主席。

    倪慧娟女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；倪慧娟女士未直接持有公司股份，持有公司 5%以上股份的股东杭州海
泰精华创业投资合伙企业（有限合伙）1.1733%合伙份额；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形；亦未被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

                                 （以下无正文）