湘潭永达机械制造股份有限公司关于
募集资金具体运用情况的说明
（一）智能制造基地建设项目
1、项目开展的必要性
（1）顺应国家政策导向，把握市场机会
随着我国“新基建”“区域平衡发展”政策的实施，基建投资规模有望保持
增长，轨道交通建设等多种基建工程进入高速建设期，从而带动隧道掘进和工程
起重产品需求增长。此外，在节能减排的大背景下，我国清洁能源产业得到了国
家政策的大力支持。风能作为一种清洁、绿色的可再生能源，是能源领域中技术
最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。公司若能顺应国
家政策导向，抓住基建大发展和清洁能源革新带来的巨大市场机遇，将有利于形
成新的利润增长点。
（2）提高公司产能，满足下游需求
在隧道掘进领域，城际高速铁路和城市轨道交通等基建需求旺盛，带动市场
高速发展；在工程起重领域，“一带一路”政策的提出以及我国城镇化进程的基
建需求，导致行业市场规模不断扩大；在风力发电领域，随着我国绿色可持续发
展战略和节能减排政策的实施，风电市场未来将迎来新一轮繁荣。
目前，公司的产能进一步扩大受到了场地和设备的限制。本项目建成后将提
高公司生产能力，解决下游需求增长带来的产能瓶颈问题，增强公司的盈利能力
和竞争实力。
（3）提升智能制造水平，提高生产效率
制造业自动化能够有效地削减人工成本，降低工人工作强度，创造良好的工
作环境。同时，自动化能够极大地提高工作效率，并提高制造加工的精度，进一
步提升产品质量，具有显著的经济效益，是实现制造业升级的必经路线。
因此，公司未来在建设新的结构件生产基地时有必要采用自动化生产设备，
降低人力需求，提高公司生产效率和产品质量，有效提升公司产品质量和竞争力，
以高品质产品抢占市场份额，提升公司盈利能力和持续发展能力。
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2、项目可行性分析
（1）下游市场需求旺盛，保障项目产能消化
公司产品应用广泛，终端应用市场包括隧道掘进、工程起重、风力发电等领
域，近年来，随着下游市场的快速发展，公司需要不断提高生产能力，以满足下
游市场的需求。
随着城镇化进程的加速，我国铁路轨道交通和城市轨道交通均实现了平稳较
快发展，作为轨道交通施工的重要机械，隧道掘进机械将保持较好的发展前景。
在基建需求增加、“一带一路”政策的出口拉动及环保趋严的背景下，工程
起重行业在 2017 年后呈现复苏局面。但自 2021 年下半年以来，受宏观经济波动
及设备更新周期进入尾声等因素影响，国内工程起重行业逐步结束快速发展期，
进入下行周期。但随着我国宏观经济面临较大压力，未来一段时间稳增长需求强
烈，其中大型基建工程仍将是促进经济稳定增长的重要手段，预计未来工程机械
行业下行压力将会有所减轻。
风电作为当今世界清洁可再生能源开发利用中技术最成熟、发展最迅速的发
电方式之一，受到世界各国的广泛重视。未来，随着风力发电度电成本的不断下
降以及各国相继推出零碳排放目标，全球风电装机规模将进一步扩大。
综上，随着公司下游行业持续增长而带来的相关产品的需求增长，预计下游
客户对于公司产品的旺盛需求仍将继续保持，将是本项目产能消化的保障。
（2）客户资源丰富，产品口碑良好
公司在结构件领域已经深耕多年，凭借全面的生产技术、可靠的产品质量和
及时的售后响应，公司积极拓展市场，积累了丰富的客户资源，同时，公司的产
品获得了行业内客户的广泛认可，建立了良好的品牌影响力。公司产品用户遍布
隧道掘进、工程起重和风力发电等众多行业，与铁建重工、中联重科、三一集团、
国电联合动力、明阳智能、金风科技、中国中车和湘电股份等客户建立良好的合
作关系。在本项目中，公司将借助丰富的客户资源和良好的品牌口碑，以优秀产
品质量为核心，提升自主产品的性能，扩大公司市场份额，为本项目的实施打下
坚实的基础。
（3）深耕行业多年，技术实力较强
公司多年来专注于金属结构产品的研发制造，积累了一系列生产工艺和制造
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技术。公司具备生产工艺的自主研发能力，能够进一步提高产品的品质性能，满
足客户的高品质产品要求，提升公司产品竞争力。同时公司积极参与到下游厂商
的产品同步设计，并且随着经验的日益积累，对隧道掘进、工程起重和风力发电
等产品设计图纸具有深刻的理解。
综上，公司的研发和设计能力是公司未来业务扩张的坚实基础，将为本项目
的实施提供坚实的技术支持。
3、项目具体情况
（1）项目投资概况
本项目建设期 24 个月，总投资 65,333.79 万元，具体费用如下表：
投资金额（万元）
序号 项目 比例
T+12 T+24 合计
1 土地购置费用 5,960.00 - 5,960.00 9.12%
2 工程建设费用 19,650.00 - 19,650.00 30.08%
3 设备购置费用 17,526.00 11,684.00 29,210.00 44.71%
4 软件购置费用 589.00 - 589.00 0.90%
5 预备费 1,888.25 584.20 2,472.45 3.78%
6 铺底流动资金 - 7,452.34 7,452.34 11.41%
合计 45,613.25 19,720.54 65,333.79 100.00%
本项目预计总投资为 65,333.79 万元，其中土地购置费用 5,960.00 万元，工
程建设费用 19,650.00 万元，设备购置 29,210.00 万元，软件购置费用 589.00 万
元，预备费 2,472.45 万元，铺底流动资金 7,452.34 万元。
（2）项目建设内容
本项目主要是在湘潭市雨湖区九华工业园建设生产基地。本项目将通过购置
先进的自动化生产设备，建设金属结构件生产基地，扩大公司产能，利用自动化
设备提高智能制造水平，提升公司的生产效率和产品质量。本项目主要建设内容
具体如下：
1）本项目建筑面积 72,000 平方米，建设投资估算为 19,650.00 万元，其中
厂房（含仓库）建筑面积 70,000 平方米，造价为 2,280.00 元/平方米；配套办公
建筑面积 2,000 平方米，造价为 4,000.00 元/平方米。
2）硬件设备投入 29,210.00 万元，软件投入 589.00 万元。配备各类软硬件
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设备设施，如切割机、折弯机、龙门铣床、退火炉、MES 系统等；
3）相应的配套建设包括水、气、电工程，消防工程，环保系统建设等配套
工程建设投资 2,289.00 万元；
4）根据未来发展需求，引进车间生产人员，并将推进员工素质提升工程，
突出高技能、高技术人才培养及专业技术力量储备的培训，以促进公司可持续发
展。
（3）主要原辅料及能源的供应情况
本项目原材料主要为钢材，市场供应充足。项目需要的能源主要为电和水，
项目用电主要用于生产设备及办公生活用电，项目用水主要用于办公生活用水。
（4）项目选址情况
本项目建设地点位于湘潭市雨湖区九华工业园内，项目拟选实施位置位于湘
潭市雨湖区响水乡红砂村，拟使用土地面积约 133,353.00 平方米，该项目拟占用
的土地尚未取得《不动产权证书》。
根据湘潭市自然资源和规划局于 2022 年 3 月 18 日出具的蓝线图，永达股份
智能制造基地建设项目的用地面积为 133,353.00 平方米，用地性质为工业用地。
目前该募投项目用地已取得湘潭市自然资源和规划局出具的《建设项目用地预审
与选址意见书》。
（5）产品方案和达产规模
项目建成达产后，公司将形成年产约 2,984 套金属结构件的产能规模，达产
后规模如下所示：
产品名称 产能（套） 单价（万元） 总额（万元）
盘类件-A 800.00 28.00 22,400.00
盘类件-B 800.00 5.00 4,000.00
风电塔机结构件 24.00 1,500.00 36,000.00
履带起重机臂架 20.00 160.00 3,200.00
轮式起重机副臂 40.00 62.00 2,480.00
永磁直驱风力发电机定、转子 300.00 22.00 6,600.00
风力发电后机架 1,000.00 8.00 8,000.00
合计 2,984.00 - 82,680.00
本项目主要用于扩大现有产品产能。在产能利用方面，报告期内，公司的产
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能利用率分别为 126.26%、124.84%和 90.01%，其中 2020 年度及 2021 年度产能
利用率均超过 100.00%，产能存在不足的情况。在产品销售方面，报告期内公司
主要产品的产销率基本超过 90%，维持在较高水平，产品符合市场需求，销售情
况良好。在市场容量及行业发展趋势方面，公司所处行业下游的隧道掘进、工程
起重和风力发电等行业受基建开发、清洁能源等政策因素影响，未来有望保持较
高的景气程度，行业处于增长期，市场容量有望进一步扩大，产品需求将不断增
加。综上，下游行业的市场规模较大，将为本募投项目产品的产能消化提供广阔
的市场空间。
（6）生产技术、工艺流程和设备类型
1）生产技术
在多年的研发创新和生产经营中，公司积极与产业链上下游进行交流合作，
深入理解钢材加工工艺，不断优化更新设计方案，提升金属结构件生产能力。
公司已掌握本项目产品的关键工艺，可实现高可靠性、高良品率的批量交付。
2）工艺流程
本募投项目拟投产的主要产品包括风电盘类件、风电塔机结构件、履带式起
重机臂架、轮式起重机副臂、永磁直驱风力发电机定子支架和转子支架以及风力
发电后机架，产品的工艺流程如下：
公司从事的各领域金属结构件生产的工艺基本类似，在具体生产工序上存在
差异。
3）设备类型
本项目所需设备购置费合计为 29,210.00 万元，设备明细如下所示：
序号 设备名称 数量 单位 单价（万元） 总金额（万元）
1 大功率激光切割机 3 台 600.00 1,800.00
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序号 设备名称 数量 单位 单价（万元） 总金额（万元）
2 数控火焰切割机 2 台 70.00 140.00
3 精细等离子切割机 4 台 200.00 800.00
4 相贯线切割机 4 台 180.00 720.00
5 数控折弯机 1 台 150.00 150.00
6 11 辊校平机 1 台 300.00 300.00
7 四辊机 2 台 120.00 240.00
8 400T 油压机 1 台 240.00 240.00
9 数控钻铣床 4 台 200.00 800.00
10 数控龙门铣床 4 台 400.00 1,600.00
11 数控龙门铣床 2 台 150.00 300.00
12 数控龙门铣床 2 台 200.00 400.00
13 数控龙门铣床 2 台 100.00 200.00
14 数控铣边机 2 台 150.00 300.00
15 130 刨台镗铣床 4 台 280.00 1,120.00
16 单杆镗床 4 台 200.00 800.00
17 220 数控落地镗铣床 4 台 700.00 2,800.00
18 2000KW 退火炉 2 台 350.00 700.00
19 1500KW 退火炉 2 台 250.00 500.00
20 抛丸线 1 条 1,000.00 1,000.00
21 智能喷锌室 2 间 250.00 500.00
22 焊接机器人工作站 20 个 150.00 3,000.00
23 数控双面镗铣床 1 台 400.00 400.00
24 数控双面镗铣床 3 台 700.00 2,100.00
25 主弦管智能生产线 2 条 600.00 1,200.00
26 主弦片智能生产线 2 条 600.00 1,200.00
27 管材预处理线 2 条 150.00 300.00
28 数字焊机 300 台 2.00 600.00
29 行车 50 台 50.00 2,500.00
30 蓄电池式牵引车 10 台 30.00 300.00
31 电动叉车 10 台 15.00 150.00
32 蓄电池式平车 10 台 20.00 200.00
33 服务器 2 台 5.00 10.00
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序号 设备名称 数量 单位 单价（万元） 总金额（万元）
34 电脑终端 100 台 0.50 50.00
35 网络建设 1 套 200.00 200.00
36 MES 配套硬件 1 套 50.00 50.00
37 焊接烟尘集中处理系统 1 套 1,500.00 1,500.00
38 长度校准仪 1 台 40.00 40.00
总计 569 - - 29,210.00
本项目所需软件购置费合计为 589.00 万元，设备明细如下所示：
序号 软件使用权名称 单位 数量 单价（万元） 总价（万元）
1 MES 系统 套 1 200.00 200.00
2 sigmanest 超算 套 5 11.00 55.00
3 CAPP 完善 套 1 20.00 20.00
4 ERP 完善 套 1 150.00 150.00
5 PDM 套 10 2.00 20.00
6 SOLIDWORKS 套 10 10.00 100.00
7 OA 办公 套 1 10.00 10.00
8 门禁系统 套 1 4.00 4.00
9 设备联网管理 DNC 套 1 30.00 30.00
合计 31 - 589.00
（7）项目实施进度
项目建设期的主要工作内容有：场地建设及装修、设备采购及安装、人员招
聘及培训、设备调试及生产，为正式生产做好准备，本项目建设期为 24 个月，
其建设进度具体安排如下：
T+12 T+24
项目
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
场地建设及装修
设备采购及安装
人员招聘及培训
设备调试及生产
（8）项目环评
本项目产生的污染物主要为废水、废气、固体废弃物及噪声污染。项目建设
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期和运营期公司将严格按照国家相关法律法规、技术规范和排放标准实施。公司
已制定了详细的环境保护措施，污染物排放符合国家及地方有关环境保护政策。
本项目已取得湘潭市生态环境局出具的文件编号为“潭环审（经开）[2022] 5 号”
的《建设项目环境影响评价文件告知承诺制审批表》。
（9）项目备案
本募投项目已取得湘潭经济技术开发区管理委员会出具的《智能制造基地建
设项目备案证明》，项目编码为“2203-430300-04-01-247948”。
（10）投资项目的效益分析
项目建设期 24 个月，达产年将实现销售收入 82,680.00 万元，税后内部收益
率为 15.25%，税后投资回收期 7.28 年（含建设期 2 年），具体如下所示：
序号 项目 指标值
1 达产年销售收入（万元） 82,680.00
2 税后内部收益率 15.25%
3 税后投资回收期（年）（含建设期 2 年） 7.28
（二）生产基地自动化改造项目
1、项目开展的必要性
（1）顺应国家制造业转型升级的发展趋势
近年来，我国提出了一系列推动制造业发展的相关政策。随着我国经济建设
的持续进行，制造业取得了高速发展，制造业不断向高效绿色、自动智能等方向
转型升级。
公司将积极响应国家产业升级发展政策，顺应全球制造业转型升级发展趋势，
积极引进先进智能、高效节能的生产装备，打造自动化智能化制造工厂。本项目
的建设符合国家产业政策，通过本项目的实施，将有助于公司高效运行，推动公
司自动化、智能化、高效化快速发展，为公司提升整体竞争实力和盈利能力奠定
基础。
（2）满足公司降本增效的发展需求
降低生产成本，提升生产效率是企业提升盈利能力的关键。公司专注于为隧
道掘进、工程起重、风力发电等行业客户提供金属结构件。在产品生产自动化方
面，公司目前在部分生产环节仍需大量人工操作。人工作业多对公司产品质量控
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制、效率提升、上下游工艺流转等形成不利影响。公司急需引进先进的自动化生
产设备，提升生产效率。
本项目公司将引进先进的自动化、智能化生产设备，对现有生产厂区进行技
术改造，一方面通过采用自动化生产设备，降低生产成本，提高利润水平。另一
方面通过引进先进的生产设备，有效推动公司产线和生产工艺的优化升级，降低
能耗，提高生产效率，满足公司业务不断扩大的产品生产需求，为公司提升盈利
规模提供支持。
（3）满足公司提升产品品质和提升综合竞争力的发展需求
十多年来公司坚持把提高产品品质，提升公司综合竞争力作为公司的经营目
标。公司产品的下游终端市场对产品的可靠性、稳定性等有着很严格的要求。因
此为提升公司产品品质和综合竞争实力，公司有必要对现有厂区进行技术改造，
提升公司生产实力，满足下游市场需求。
本项目将通过引进先进的生产设备对现有下料、焊接、机加工等生产线进行
技术改造，通过工艺的优化升级和先进生产设备的应用，进一步提升公司产品的
可靠性、稳定性，保障公司产品品质优势。同时通过采用先进的专业生产设备，
优化各个生产环节，提高公司整体生产实力，为公司综合竞争力的提升奠定基础。
2、项目可行性分析
（1）强大的技术实力为本项目实施提供技术支持
公司的技术实力是该募投项目施行的重要支持，具体请参见本节之“二、募
集资金投资项目情况”之“（一）智能制造基地建设项目”之“2、项目可行性分
析”之“（3）深耕行业多年，技术实力较强”相关内容。
（2）丰富的生产制造经验为本项目实施提供有力保障
公司从事金属结构件生产十多年，建立了规范的生产管理制度，积累了丰富
的生产制造经验。公司目前已建立健全了 ISO9001 质量管理、ISO3834 焊接质量
管理体系、ISO14001 环境管理、OHSAS18001 职业健康安全管理体系等认证。
通过生产管理体系的建设，确保公司生产过程科学、规范、有序，确保产品和服
务质量符合规范标准及客户要求，推动公司快速发展。
在生产管理方面，公司积累了丰富的生产管理经营，建立了现代化的企业生
产管理制度，制定了涵盖生产和服务提供控制程序、采购控制程序、过程监视和
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测量控制程序、工艺设计与开发控制程序、产品的监视和测量控制程序、不合格
品控制程序等一系列管理控制程序，保障公司生产活动的有序高效运行。
（3）多年的运营管理经验为本项目的实施提供管理支持
公司成立于 2005 年，十多年来专心耕耘金属结构件的生产与研发，在公司
的发展过程中不断总结和改进，积累了丰富的管理经验，同时公司核心管理团队
稳定，且均在本行业工作多年，具有良好的业务能力和管理能力，为本项目的实
施提供经验借鉴。
在生产管理方面，公司生产运营经验丰富，能够根据不同客户及产品的特点
来安排产品的研发、工艺设计和生产计划，快速实现产能在不同客户和不同产品
间的转换，形成客户响应速度快、供货周期短的优势。在企业管理方面，公司通
过高级管理人才和核心技术人才的培养和引进，提升了公司现代化管理水平。综
上所述，公司卓越的企业管理能力保证公司经营决策的科学合理，而快速响应的
生产制造经验保证公司技术、生产方面的优势得以完全发挥，是本项目实施的有
利条件。
3、项目具体情况
（1）项目投资概况
本项目建设期 15 个月。其中第 13 至第 15 个月为试运行阶段，不涉及固定
资产和无形资产投资。本项目总投资 11,308.50 万元，具体费用如下表：
投资金额（万元）
序号 项目 比例
T+12
1 工程建设费用 800.00 7.07%
2 设备购置费用 9,970.00 88.16%
3 预备费 538.50 4.76%
合计 11,308.50 100.00%
本项目预计总投资为 11,308.50 万元，其中工程建设费用 800.00 万元，设备
购置 9,970.00 万元，预备费 538.50 万元。
（2）项目建设内容
本项目将对公司现有厂区进行技术改造，通过引进先进的生产设备，优化生
产工艺，提升自动化生产水平，降低人力需求，提升产品质量和性能，提高生产
效率和降低生产成本，进而提高公司盈利水平。本项目主要建设内容具体如下：
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1）场地改造装修费用 800.00 万元，主要对现有生产车间进行必要的适应性
改造和装修；
2）硬件设备投入 9,970.00 万元。配备各类硬件设备设施，如切割机、龙门
铣床、工业机器人等；
（3）主要原辅料及能源的供应情况
本项目主要原材料为钢材，市场供应充足。项目需要的能源主要为电和水，
项目用电主要用于生产设备及办公生活用电，项目用水主要用于办公生活用水。
（4）项目选址情况
本项目建设地点位于湘潭市雨湖区九华工业园永达股份现有厂区内，属于技
术改造项目，不涉及新增用地。
（5）产品方案和达产规模
本项目通过引进先进的自动化、智能化生产设备，实现公司现有厂区的自动
化、智能化制造升级。本项目属于技术改造项目，不涉及新增产品和产能。
（6）生产技术、工艺流程和设备类型
1）生产技术
在多年的研发创新和生产经营中，公司积极与产业链上下游进行交流合作，
深入理解钢材加工工艺，不断优化更新设计方案，提升金属结构件生产能力。
本项目属于技术改造项目，不涉及新增产品和产能。
2）工艺流程
本募投项目拟投产的主要产品包括风电盘类件、风电塔机结构件、履带式起
重机臂架、轮式起重机副臂、永磁直驱风力发电机定子支架和转子支架以及风力
发电后机架，产品的工艺流程如下：
公司从事的各领域金属结构件生产的工艺基本类似，在具体生产工序上存在
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差异。
3）设备类型
本项目所需设备购置费合计为 9,970.00 万元，设备明细如下所示：
序号 设备名称 数量 单位 单价（万元） 总金额（万元）
1 大功率激光切割机 1 台 300.00 300.00
2 大功率激光切割机 1 台 300.00 300.00
3 大功率激光切割机 1 台 400.00 400.00
4 数控火焰切割机 4 台 70.00 280.00
5 数控立铣 2 台 40.00 80.00
6 数控卧铣 2 台 40.00 80.00
7 数控龙门铣 1 台 200.00 200.00
8 数控龙门铣 3 台 120.00 360.00
9 数控龙门铣 1 台 140.00 140.00
10 数控折弯机 1 台 100.00 100.00
11 九辊数控校平机 1 台 200.00 200.00
12 16M 数控立车 1 台 1,400.00 1,400.00
13 数控镗铣床（200 主轴） 1 台 700.00 700.00
14 数控深孔钻 1 台 120.00 120.00
15 数控钻 1 台 120.00 120.00
16 数控钻 2 台 150.00 300.00
17 长度校准仪 1 台 100.00 100.00
18 盾构机底模工装 10 台 20.00 200.00
19 动梁动柱龙门铣 1 台 1,800.00 1,800.00
20 12M 数控铣边机 4 台 100.00 400.00
21 6M 数控铣边机 2 台 60.00 120.00
22 等离子坡口机器人 6 台 70.00 420.00
23 分块焊接变位机 10 台 50.00 500.00
24 数字焊机 300 台 2.00 600.00
25 空压站集中升级改造 3 - 150.00 450.00
26 混合气站升级改造 2 - 150.00 300.00
总计 363 - - 9970.00
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（7）项目实施进度
项目建设期的主要工作内容有：场地建设及装修、设备采购及安装、人员招
聘及培训、设备调试及生产，为正式生产做好准备，本项目建设期为 15 个月，
其建设进度具体安排如下：
T+12 T+15
项目
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
场地改造装修
设备采购及安装
试运行
（8）项目环评
本技改项目均在公司现有厂区实施，不涉及新增产能，建设内容不属于《污
染影响类建设项目重大变动清单》中规定的属于重大变化的情形，无需进行项目
环评。
（9）项目备案
本募投项目已取得湘潭经济技术开发区管理委员会出具的《湘潭永达机械制
造 股 份 有 限 公 司 生 产 基 地 自 动 化 改 造 项 目 备 案 证 明 》， 项 目 编 码 为
“2204-430300-04-02-184355”。
（10）投资项目的效益分析
本项目属于技改项目，不直接产生经济效益，因此不单独进行投资收益分析。
（三）补充流动资金
1、补充流动资金使用安排
本项目拟使用 30,000.00 万元的募集资金用于补充公司的流动资金，以满足
未来业务发展以及研发创新活动开展对资金的需要，从而保障公司的长期健康稳
定发展。
2、补充流动资金的必要性
报告期内，公司营业收入规模分别为 77,571.92 万元、100,266.37 万元和
83,300.42 万元，总体规模较为稳定。未来，随着公司产能、客户订单、人员规
模的不断增加以及未来募投项目的实施，公司的营业收入预计将保持增长态势，
进而对流动资金的需求也将同步增大。因此，公司需要充足的流动资金以保证日
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常经营及未来经营规模的持续扩张，增强业务灵活性，促进公司战略发展规划实
现。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《湘潭永达机械制造股份有限公司关于募集资金具体运用情况
的说明》之盖章页）
湘潭永达机械制造股份有限公司
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