湘潭永达机械制造股份有限公司关于
股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的
                    建立健全及运行情况说明


    湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）根据《公
司法》《证券法》等相关法律法规要求，制定了股东大会、董事会及监事会各项
议事规则，各机构运行规范。

    （一）股东大会制度的建立健全及运行情况

    公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定制定了《股东大会议事规则》。公司股东大会严格按照《公
司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利、履行义务。
    截至本说明签署之日，公司共召开了 6 次股东大会。公司股东大会在召集方
式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合法律、法规和《公司章程》的
规定。同时，公司股东大会严格履行职责，对公司董事、监事的任免、利润分配、
《公司章程》及其他主要管理制度的制定、首次公开发行股票的决策等重大事宜
均作出了有效决议，公司股东大会规范运行。

    （二）董事会制度的建立健全及运行情况

    公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定制定了《董事会议事规则》，对董事会的召集、通知、召开、
主持、表决、决议及会议纪要等进行了规范。公司董事严格按照《公司章程》和
《董事会议事规则》的规定行使权力、履行义务。
    公司董事会自成立以来，严格按照《公司章程》规定的董事会职权范围对公
司各项事务进行讨论决策。截至本说明签署之日，公司共召开了 11 次董事会会
议，会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合法律、法规
和《公司章程》的规定。公司董事会除审议日常事项外，在高级管理人员任免、
重大投资、一般性规章制度的制定方面均作出了有效决议，公司董事会规范运行。




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    （三）监事会制度的建立健全及运行情况

    公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定制定了《监事会议事规则》，对监事会的召集、通知、召开、
主持、表决、决议及会议纪要等进行了规范。公司监事严格按照《公司章程》和
《监事会议事规则》的规定行使权力、履行义务。
    公司监事会自成立以来，严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司重大
事项进行了审议监督。截至本说明签署之日，公司共召开了 8 次监事会会议，会
议的通知方式、召开方式、表决方式等方面均符合法律、法规和《公司章程》的
规定，会议记录完整规范。公司监事会除审议日常事项外，同时对公司董事及高
级管理人员执行公务的行为进行监督，并定期检查公司的财务情况，公司监事会
规范运行。

    （四）独立董事制度的建立健全及运行情况

    为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，公司根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，建
立了独立董事制度。公司独立董事人数及任职资格均符合相关法律法规的规定。
    公司独立董事自接受聘任以来，依据《公司章程》《独立董事工作细则》等
要求参与了公司决策，认真履行其独立董事的职责，详细审阅了历次董事会的相
关议案，发挥了其在财务、法律及战略决策等方面的专业特长，维护了全体股东
的利益。

    （五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事会秘书工作细
则》。
    公司董事会秘书自接受聘任以来，依照有关法律法规和《公司章程》及《董
事会秘书工作细则》的规定，谨慎、认真、勤勉地履行其工作职责，依法筹备了
历次董事会会议及股东大会会议，确保了公司董事会和股东大会的依法召开，在
改善公司治理方面发挥了重要作用，促进了公司的规范运作。
    （以下无正文）




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（此页无正文，为《湘潭永达机械制造股份有限公司关于股东大会、董事会、监
事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明》之盖章页）




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