证券代码：001258          证券简称：立新能源          公告编号：2023-029



                       新疆立新能源股份有限公司

               第一届董事会第二十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次
会议通知于 2023 年 7 月 6 日以电话方式通知各位董事，会议于 2023 年 7 月 6
日以通讯表决方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会
议为紧急临时会议，会议由董事长王博先生主持，董事长在本次会议上就紧急召
开本次会议的情况进行了说明。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的要求。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议形成如下决议：

     （一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于拟对外投资设立参股公
 司的议案》

    经与会董事审议，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《新疆立新
能源股份有限公司关于拟对外投资设立参股公司的议案》，同意公司与华电新能
源集团股份有限公司共同出资成立一家有限责任公司，负责“疆电外送”第三通
道新疆方面配套电源项目建设，统筹管理风、光、火、储所涉及的项目，并授权
公司管理层将根据办理此次对外投资的后续相关工作。

    《新疆立新能源股份有限公司关于拟对外投资设立参股公司的公告》（公告
编号：2023-030）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。



特此公告。




                                新疆立新能源股份有限公司董事会
                                          2023 年 7 月 8 日