证券代码：001258            证券简称：立新能源      公告编号：2023-042


                      新疆立新能源股份有限公司

                   第一届监事会第十四次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议

于 2023 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2023

年 10 月 14 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由公司监事会主席唐可馨女士主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<新疆立新能源股份有限公司 2023 年第三季度报告>

的议案》

    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议的 2023 年第三季度报告的程

序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海

证券报》经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新

疆立新能源股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-043）。

    表决结果：同意票 3 票     反对票 0 票   弃权票 0 票

    三、备查文件
1.《新疆立新能源股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

                                新疆立新能源股份有限公司监事会

                                        2023 年 10 月 26 日