证券代码：001311                证券简称：多利科技                  公告编号：2023-032



                   滁州多利汽车科技股份有限公司
                   第二届董事会第六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第六次会议通
知 2023 年 8 月 11 日以书面方式发出，会议于 2023 年 8 月 23 日在公司办公地点
召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长邓丽琴女士
主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公
司章程》等有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了 2023 年半年度财务报告、2023 年半年度报告及其摘要
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     详 见 2023 年 8 月 25 日 公 司 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度财
务报告》以及刊登于 2023 年 8 月 25 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报 》《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：
2023-033）。
     2、审议通过了 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     详见刊登于 2023 年 8 月 25 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》（公告编号：2023-034）。
     独立董事一致同意有关事项并发表独立意见。详见 2023 年 8 月 25 日公司于
深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立
董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
     3、审议通过了关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议
案
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会以特别决议方式审议。详见刊登于 2023 年 8 月 25 日
的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及深圳
证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于变更注
册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-035）。
     4、审议通过了关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     详见刊登于 2023 年 8 月 25 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2023-036）。
     三、备查文件
     1、第二届董事会第六次会议决议。



     特此公告！


                                                  滁州多利汽车科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                       二〇二三年八月二十五日