证券代码：001311            证券简称：多利科技            公告编号：2023-043



                   滁州多利汽车科技股份有限公司
                 2023 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投
票的时间为 2023 年 9 月 19 日上午 9:15~9:25 和 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 19 日上午 9:15~下午 15:00
    2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 799 号公司会议室
    3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、会议的召集人：董事会
    5、会议的主持人：董事长邓丽琴女士
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。
    7、会议出席具体情况：
    分类         人数           代表股份数           占有表决权总股份数比例
  现场出席         10                 136,685,100                    74.3932%
  网络投票          3                      11,950                     0.0065%
  总体出席         13                 136,697,050                  74.3997%
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于变更注册
资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》和《关于拟签署项目投资合作协议
    暨对外投资的议案》。
         具体表决情况如下：
           1、总体表决情况
                                                                  表决意见
议案序
                    议案名称                      同意                  反对              弃权
  号
                                            股数             比例   股数    比例      股数 比例
      关于变更注册资本、修订《公司章程》
 1.00                                    136,685,100 99.9913%         3,550 0.0026% 8,400 0.0061%
      并办理工商登记的议案
      关于拟签署项目投资合作协议暨对外
 2.00                                    136,695,850 99.9991%         1,200 0.0009%         0 0.0000%
      投资的议案
         上述议案 1 属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
    过。
           2、中小投资者单独计票表决情况
                                                                   表决意见
议案序
                   议案名称                    同意                    反对                弃权
  号
                                        股数          比例       股数      比例     股数       比例
      关于变更注册资本、修订《公司章程》
 1.00                                     2,600   17.8694%        3,550 24.3986%      8,400 57.7320%
      并办理工商登记的议案
      关于拟签署项目投资合作协议暨对外
 2.00                                    13,350   91.7526%        1,200   8.2474%          0 0.0000%
      投资的议案
           三、律师出具的法律意见
         1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
         2、律师姓名：陈理民、沈瑶
         3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程
    的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会
    的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有
    效。
           四、备查文件
         1、2023 年第二次临时股东大会决议；
         2、2023 年第二次临时股东大会法律意见书。


         特此公告！


                                                             滁州多利汽车科技股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                  二〇二三年九月二十日