证券代码：001311              证券简称：多利科技                公告编号：2023-051



                  滁州多利汽车科技股份有限公司
                  第二届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十次会议通
知 2023 年 12 月 22 日以书面方式发出，会议于 2023 年 12 月 27 日在公司办公地
点召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长邓丽琴女
士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及
信用证支付募投项目款项的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2023 年 12 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于通过开立募集资金保证金账户方式开
具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的公告》（公告编号：2023-053）。
    2、审议通过了关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2023 年 12 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用募集资金向子公司增资实施募投
项目的公告》（公告编号：2023-054）。
    3、审议通过了关于公司签署项目投资协议暨对外投资的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见刊登于 2023 年 12 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司签署项目投资协议暨对外投资的
公告》（公告编号：2023-055）。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十次会议决议。



    特此公告！


                                                  滁州多利汽车科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                     二〇二三年十二月二十八日