证券代码：001313           证券简称：粤海饲料            公告编号：2023-056

                   广东粤海饲料集团股份有限公司

            监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划

         首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日分
别召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关
于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根
据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交
易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及《公司章程》等相关规定，
公司对 2023 年股票期权激励计划（以下简称“股票期权激励计划”）首次授予
激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对首次
授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
    一、公示情况及核查方式
    1、公司对激励对象的公示情况
    公司于 2023 年 5 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2023 年
股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2023 年股票期权激励计划实施考核
管理办法》及《2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》，并通过公
司内网公示了《2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》，具体情况
如下：
    公示内容：股票期权激励计划的激励对象姓名及职务。
    公示时间：2023 年 5 月 23 日至 2023 年 6 月 2 日。
    公示方法：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司内网公告栏公示。
    反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及书面等方式向监事
会进行反馈。
    公示结果：截至本公告披露日，无公司内部人员对股票期权激励计划的激励
对象提出异议。
    2、监事会对激励对象的核查方式
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    公示期间，公司监事会核查了股票期权激励计划激励对象的名单、身份证件、
在公司（含合并报表子公司、控股子公司）担任的职务及相关任职文件、与公司
（含合并报表子公司、控股子公司）签订的劳动合同或聘用合同等事项。
    二、监事会核查意见
    根据《管理办法》《公司章程》相关规定，公司监事会对股票期权激励计划
的激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
    1、列入股票期权激励计划的激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国
公司法》《管理办法》及《公司章程》规定的任职资格。
    2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、股票期权激励计划的激励对象未包括公司的董事、独立董事和监事，也
未包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023
年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。
    4、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
    综上，公司监事会认为，列入股票期权激励计划的激励对象均符合《中华人
民共和国公司法》《管理办法》等相关法律法规及公司股票期权激励计划规定的
各项条件，其作为股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
    特此公告。




                                         广东粤海饲料集团股份有限公司监事会
                                                    2023 年 6 月 3 日

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