证券代码：001313               证券简称：粤海饲料      公告编号：2023-065



                    广东粤海饲料集团股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2023 年7月 7 日以邮件方式发出本次会议通知。
    （二）会议召开的时间、地点及方式：2023 年7 月 11 日，在公司二楼会议室，
以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届监事会第七次会议。
    （三）本次会议通知会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。其中张少强先生、涂
亮先生以通讯表决的方式参会。
    （四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书列席了本次会议。
    （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》
    监事会认为：本次对公司2023 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）
首次授予激励对象名单及行权价格的调整符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规
的规定以及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；调整后的激
励对象符合相关法律、法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。因
此，同意公司对本激励计划相关事项进行调整。
    表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    表决结果：本议案审议通过。

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    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公
司 2023 年股票期权激励计划相关事项的公告》。
    （二）审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项的议
案》
    监事会认为：
    1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划的股
票期权首次授权日为 2023 年 7 月 11 日，该首次授权日的确定符合《管理办法》等
法律、法规以及《激励计划（草案）》中关于授权日的相关规定。
    2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权
激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、公司首次授予股票期权激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》等法律、法
规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象
范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    4、除前述激励对象名单的调整外，首次授予股票期权的激励对象与公司 2023
年第二次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。
    综上，本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意公司本次激励计划以
2023 年 7月 11 日为首次授权日，以人民币 8.98 元/份的行权价格向 243 名激励对象
首次授予 2,200.00 万份股票期权。
    表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    表决结果：本议案审议通过。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》《经济参考网》以及见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向公
司 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。
    （三）审议通过《关于调整公司 2023 年员工持股计划相关事项的议案》
    监事会认为：本次对公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计
划”）受让价格的调整符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》等相关法律、法规以及本员工持股计划的相关规定，本次调整
内容在公司 2023 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合

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法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司对本员工持股
计划相关事项进行调整。
    表决票数：同意 3票、反对 0 票、弃权 0 票。监事郑超群、陆伟作为本员工持
股计划的参加对象，回避本议案的表决。
    表决结果：本议案审议通过。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公
司 2023 年员工持股计划相关事项的公告》。
    三、备查文件
    （一）公司第三届监事会第七次会议决议。
    特此公告。




                                        广东粤海饲料集团股份有限公司监事会
                                                   2023 年 7月 12 日




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