广东粤海饲料集团股份有限公司独立董事
    关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理（2023 年修订）》《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法
律、法规以及《广东粤海饲料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，我们作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第九次会议审
议的相关事项进行了认真了解与核查，现就相关事项发表如下独立意见：
    一、关于调整公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的独立意见
    经核查，我们认为，本次对公司《 2023 年股票期权激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）首次授予激励对象
名单及行权价格调整的相关事项，符合《管理办法》《激励计划（草案）》中
的相关规定。本次调整内容在公司 2023 年第二次临时股东大会对公司董事会的
授权范围内，公司调整后的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，主体资
格合法、有效；调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    综上，我们一致同意本激励计划相关事项的调整。
    二、关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项的独立意见
    经核查，我们认为：
    1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本激励计划
的股票期权首次授权日为 2023 年7 月 11 日，该首次授权日的确定符合《管理办法》
等法律、法规以及《激励计划（草案）》中关于授权日的相关规定。
    2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、公司首次授予股票期权激励对象均符合《公司法》《证券法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》等法律、
法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励
对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    4、除前述激励对象名单的调整外，首次授予股票期权的激励对象与公司 2023
年第二次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。
    5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
    6、本激励计划的实施可以进一步完善公司的法人治理结构，健全公司激励
机制，增强公司管理团队和核心骨干的责任感、使命感，确保公司发展战略和
经营目标的实现。
    综上，本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意公司本激励计划以
2023 年 7 月 11 日为首次授权日，以人民币 8.98 元/份的行权价格向 243 名激励对
象首次授予 2,200.00 万份股票期权。
    三、关于调整公司 2023 年员工持股计划相关事项的独立意见
    经核查，我们认为，本次对公司 2023 年员工持股计划调整的相关事项，
符合公司 2023 年员工持股计划中关于调整受让价格的相关规定，本次调整内
容在公司 2023 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序
合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    综上，我们一致同意本员工持股计划相关事项的调整。




                                           独立董事：张程、李学尧、胡超群
                                                       2023 年 7 月 11日