国浩律师（深圳）事务所                                         法律意见书




                             国浩律师（深圳）事务所

                         关于广东粤海饲料集团股份有限公司

                    2023 年第三次临时股东大会的法律意见书
                                                GLG/SZ/A3468/FY/2023-865
致：广东粤海饲料集团股份有限公司


     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《广东粤
海饲料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东粤海饲
料集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）

等有关规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受广东粤海饲料
集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派武建设律师、张伟敏律师参
加公司2023年第三次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”或“本次会
议”），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资
格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及
相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件
及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所及本所律师还核查、验证了本
所及本所律师认为出具本法律意见书所需要核查、验证的其他法律文件及其他文
件、资料和证明。

     本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所及本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，并依法对本
法律意见书承担相应的责任。



                                       1
国浩律师（深圳）事务所                                                         法律意见书



     本所及本所律师根据有关法律法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜发表法律意见如下：


     一、本次股东大会的召集与召开程序
     （一）本次股东大会的召集
     根据公司董事会于2023年10月30日刊载的《广东粤海饲料集团股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》公告（以下简称“《会议通知》”），
本次股东大会由公司董事会召集。

     本所律师认为，公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规
及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
     （二）本次股东大会的召开
     1、根据《会议通知》，公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方
式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

     2、根据《会议通知》，公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会
议届次、会议召集人、会议召开日期、会议时间、会议召开方式、股权登记日、
出席会议对象、会议地点、会议审议事项、会议表决方式等，该会议通知的内容
符合《公司章程》的有关规定。其中，股权登记日与会议召开日期之间间隔不多
于7个工作日。

     3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会现
场会议于2023年11月14日（周二）下午14:30在广东省湛江市霞山区机场路22号公
司2楼会议室如期召开，现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的
时间、地点一致。
     根据深圳证券信息有限公司提供的《广东粤海饲料集团股份有限公司2023年

第三次临时股东大会网络投票结果统计表》，本次股东大会通过深圳证券交易所
交易系统网络投票的时间为2023年11月14日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15 :00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 起 止 时 间 为 2023 年 11 月 14 日
9:15~15:00。
     4、本次股东大会由公司董事长郑石轩主持。

     经核查，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》



                                              2
国浩律师（深圳）事务所                                        法律意见书



等法律法规及《公司章程》的规定。


     二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

     （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
     根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议、参加网络投票的股东或
股东代表、股东代理人（以下统称“股东”）共计9名，代表公司有表决权股份
521,693,940股，占公司股份总数的74.5277%。
     1. 现场会议出席情况

     根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东共计4名，代表公
司有表决权股份482,173,999股，占公司股份总数的68.8820%。
     根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的载明公司截 至股权
登记日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东有权出席本
次股东大会。

     根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以现场
或通讯方式出席/列席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。
     2. 参加网络投票情况
     根据深圳证券信息有限公司提供的《广东粤海饲料集团股份有限公司2023年

第三次临时股东大会网络投票结果统计表》，通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统参加网络投票的股东共计5名，代表公司有表决权股份39,519,941股，
占公司股份总数的5.6457%。上述通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证
券信息有限公司身份验证系统验证其股东资格。
     3. 出席会议的中小股东情况

     根据本所律师的核查，出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小
股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
股东以外的其他股东）共4名，代表有表决权股份数683,995股，占公司股份总数
的0.0977%。其中，通过现场投票方式出席的中小股东0名，代表有表决权股份数
0股，占公司股份总额的0%；通过网络投票的中小股东4名，代表有表决权股份数

683,995股，占公司股份总数的0.0977%。



                                       3
国浩律师（深圳）事务所                                          法律意见书



     综上，出席本次股东大会的人员资格符合《股东大会议事规则》及《公司章
程》的有关规定。
     （二）本次股东大会的召集人

     本次股东大会由公司董事会召集。
     综上，本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人均具备出席本
次股东大会的资格，且召集人资格符合法律法规和相关规范性文件的规定。


     三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

     根据本所律师的核查，证实公司本次股东大会对列入通知的提案作了审议，
并以现场和网络投票的方式表决通过。
     根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核查，本次会
议提案的审议结果为：
     1. 审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

     同意 521,693,940 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
     其中，中小投资者的表决结果为：同意 683,995 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
     2. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
     同意 521,675,140 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9964%；反对
18,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
     其中，中小投资者的表决结果为：同意 665,195 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 97.2514%；反对 18,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.7486%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000%。

     经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决票数符合相关



                                      4
国浩律师（深圳）事务所                                       法律意见书



法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
     四、结论意见

     综上，本所律师认为，公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、
出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股
东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会
会议和形成的决议均合法有效。
     （以下无正文，下接签字页）




                                    5
国浩律师（深圳）事务所                                          法律意见书



     （此页无正文，为国浩律师（深圳）事务所关于广东粤海饲料集团股份有
限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书签字页）


     本法律意见书于2023年11月14日出具，正本一式叁份，无副本。




     国浩律师（深圳）事务所                   经办律师：


     负责人：
                马卓檀                        武建设




                                              张伟敏