深圳市亿道信息股份有限公司
    独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关
                     审议事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年
修订）》《公司章程》《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司
的独立董事，我们仔细阅读了公司第三届董事会第十二次会议材料，审慎地对公
司提供的资料作了分析，现就相关事项发表如下独立意见：


    一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的独立意见
    1、《深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、本次限制性股票激励计划的激励对象符合具备《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职
资格。所确定的激励对象为目前公司董事、高级管理人员、核心管理人员以及核
心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
    激励对象不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
     4、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、
《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对
象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、
限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和
规范性文件的规定，未发现侵犯公司及全体股东的利益。
     5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
     综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司 2023 年限制性股票
激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情
形。因此，我们一致同意公司实施 2023 年限制性股票激励计划，并同意将《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》提交公司股东大
会进行审议。


     二、关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意
见
     经审核：公司限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面
业绩考核和个人层面绩效考核。
     公司层面业绩指标为营业收入增长率，营业收入增长率指标能够直接客观反
映公司的经营发展状况，能够反映公司发展能力及成长性，更好的反映公司管理
层及员工为股东创造的价值。在综合考虑了公司的宏观经济环境、行业的发展状
况、市场竞争情况、历史业绩及未来发展战略规划的基础上，公司设定了本次限
制性股票激励计划业绩考核指标。
     除公司层面的业绩考核外，公司也对个人设置了绩效考核体系，能够对激励
对象的工作绩效作出较为全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考
评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件，只有在两个指标同时达成
的情况下，激励对象获授的限制性股票才能解除限售。
     综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次激励计划的考核
体系和考核指标设定对激励对象具有约束和激励效果，有利于公司的持续发展，
不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，并同意将《关于公司<2023 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》提交公司股东大会进行审议。


                                     独立董事：赵晋琳、赵仁英、林国辉
                                                     2023 年 6 月 16 日