亿道信息:独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见2023-06-16
深圳市亿道信息股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关
审议事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年
修订)》《公司章程》《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定,作为公司
的独立董事,我们仔细阅读了公司第三届董事会第十二次会议材料,审慎地对公
司提供的资料作了分析,现就相关事项发表如下独立意见:
一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的独立意见
1、《深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》
及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管
理办法》”)等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、本次限制性股票激励计划的激励对象符合具备《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券
法》”)、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职
资格。所确定的激励对象为目前公司董事、高级管理人员、核心管理人员以及核
心技术(业务)人员(不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女)。
激励对象不存在下列情形:
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
4、公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》的内容符合《公司法》、
《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定;对各激励对
象限制性股票的授予安排、解除限售安排(包括授予额度、授予日期、授予价格、
限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项)未违反有关法律、法规和
规范性文件的规定,未发现侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
综上,我们全体独立董事经认真审核后一致认为,公司 2023 年限制性股票
激励计划有利于公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情
形。因此,我们一致同意公司实施 2023 年限制性股票激励计划,并同意将《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》提交公司股东大
会进行审议。
二、关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意
见
经审核:公司限制性股票激励计划考核指标分为两个层次,分别为公司层面
业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为营业收入增长率,营业收入增长率指标能够直接客观反
映公司的经营发展状况,能够反映公司发展能力及成长性,更好的反映公司管理
层及员工为股东创造的价值。在综合考虑了公司的宏观经济环境、行业的发展状
况、市场竞争情况、历史业绩及未来发展战略规划的基础上,公司设定了本次限
制性股票激励计划业绩考核指标。
除公司层面的业绩考核外,公司也对个人设置了绩效考核体系,能够对激励
对象的工作绩效作出较为全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考
评结果,确定激励对象个人是否达到解除限售的条件,只有在两个指标同时达成
的情况下,激励对象获授的限制性股票才能解除限售。
综上,我们全体独立董事经认真审核后一致认为,公司本次激励计划的考核
体系和考核指标设定对激励对象具有约束和激励效果,有利于公司的持续发展,
不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形,并同意将《关于公司<2023 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》提交公司股东大会进行审议。
独立董事:赵晋琳、赵仁英、林国辉
2023 年 6 月 16 日