证券代码：001314            证券简称：亿道信息             公告编号：2023-047




                     深圳市亿道信息股份有限公司
               监事会关于 2023 年限制性股票激励计划
                 激励对象名单的审核及公示情况说明


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 15 日召开第
三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了公司《2023 年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），并将拟激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及公司激励计划的有关规定，对本次激
励计划激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：



    一、公司对拟激励对象的公示情况
    公司除在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《激励计划》及其摘
要、《2023 年限制性股票激励计划激励对象人员名单》外，亦已通过公司内部公
示栏在公司内部将本次激励对象名单及职位进行了公示，公示情况如下：
    （1）公示内容：公司《激励计划》激励对象姓名及职务
    （2）公示时间：2023 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 26 日，共 10 日
    （3）公示方式：公司内部公示栏
    （4）反馈方式：通过书面形式反馈




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   （5）公示结果：在公示的时限内，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励
对象有关的任何异议。
    二、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式
   公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订
的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等。
    三、监事会核查意见
   根据《管理办法》《公司章程》，结合激励对象名单及职务的公示情况及监事
会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
   1、激励对象名单与本次激励计划所确定的激励对象范围相符，为《激励计
划》公告时在本公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、业
务技术）骨干及董事会认为需要激励的其他人员。
   2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
   （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
   （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
   （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
   罚或者采取市场禁入措施；
   （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
   （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
   （6）中国证监会认定的其他情形。
   3、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女。
   综上，公司监事会认为：列入公司激励计划激励对象名单的人员均具备《公司
法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且
满足《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件，
其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。


   特此公告。




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    深圳市亿道信息股份有限公司
            监   事   会
      二〇二三年六月二十七日




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