证券代码：001314            证券简称：亿道信息           公告编号：2023-054




                    深圳市亿道信息股份有限公司
                   第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于
2023 年 7 月 4 日发出会议通知，2023 年 7 月 7 日以现场方式召开。本次会议由监
事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高级管理人
员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章
程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：



   二、监事会会议审议情况
   （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2023年限
制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》
    监事会认为：根据激励计划的有关规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的
授权，本次对激励计划的激励对象名单、授予限制性股票数量的调整属于股东大会
对董事会的授权范围内事项，调整程序合法、合规。本次调整符合《上市公司股权
激励管理办法》等法律法规和激励计划的相关规定，调整后的激励对象主体资格合
法、有效，未超出公示的《2023 年限制性股票激励计划激励对象人员名单》范 围，
有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司调
整激励计划的激励对象名单和授予限制性股票数量。




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    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告》。
   （二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授
予限制性股票的议案》
    监事会认为：经审核，获授限制性股票的 174 名激励对象均为公司 2023 年第
三次临时股东大会审议通过的《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办
法》第八条所述不得成为激励对象的情形，激励对象的基本情况属实，不存在虚假、
故意隐瞒或导致重大误解之处。激励对象名单与本次激励计划所确定的激励对象范
围相符，激励对象作为本次限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效，激励
对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划
的授予日为 2023 年 7 月 7 日，向符合授予条件的 174 名激励对象授予限制性股票
155.31 万股，授予价格为 23.42 元/股。
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。


 三、备查文件
    1、公司第三届监事会第九次会议决议。


    特此公告。



                                               深圳市亿道信息股份有限公司
                                                         监   事     会
                                                      二〇二三年七月七日




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