证券代码：001314            证券简称：亿道信息           公告编号：2023-053




                     深圳市亿道信息股份有限公司
                第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议
于 2023 年 7 月 4 日发出会议通知，2023 年 7 月 7 日以现场方式召开。本次会议由
董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员
列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：



   二、董事会会议审议情况
   （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2023年限
制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的公告》。
    公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关审议
事项的独立意见》。
   （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授
予限制性股票的议案》



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    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
向激励对象授予限制性股票的公告》。
    公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关 审议
事项的独立意见》。



三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见。



    特此公告。



                                              深圳市亿道信息股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                    二〇二三年七月七日




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