证券代码：001314            证券简称：亿道信息           公告编号：2023-059




                     深圳市亿道信息股份有限公司
                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于
2023 年 7 月 21 日发出会议通知，于 2023 年 7 月 24 日以现场方式召开。本次会议
由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高级管
理人员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：



   二、监事会会议审议情况
   （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
    监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金合计人民币 25,914.66 万元。公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东的利益，相关内容和程序符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关规定。本次资金置换行
为不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。


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    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。


    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第十次会议决议。


    特此公告。



                                              深圳市亿道信息股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                  二〇二三年七月二十五日




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