证券代码：001314            证券简称：亿道信息            公告编号：2023-058




                     深圳市亿道信息股份有限公司
                 第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议
于 2023 年 7 月 21 日发出会议通知，于 2023 年 7 月 24 日以现场方式召开。本次会
议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理
人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司
章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：



   二、董事会会议审议情况
   （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
    董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金合计人民币 25,914.66 万元。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的公告》。
    公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的
核查意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于
第三届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》等相关文件。


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三、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见。



特此公告。



                                          深圳市亿道信息股份有限公司
                                                  董   事   会
                                              二〇二三年七月二十五日




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