证券代码：001314           证券简称：亿道信息           公告编号：2023-061



                    深圳市亿道信息股份有限公司
               关于变更注册资本、修订《公司章程》
                         并办理工商登记的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 28 日召开
第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉
并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议并经特别决议通过。
现将有关情况公告如下：
    一、变更注册资本的情况
    2023年7月7日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会
议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司2023年限制
性股票激励计划的授予激励对象为174人，本次授予的限制性股票数量为155.31万股。
本次向激励对象定向发行的限制性股票已于2023年7月20日上市，公司总股本由
140,446,000股增加至141,999,100股。具体内容详见公司于2023年7月17日在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年限制
性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2023-055）。
    二、修订《公司章程》并办理工商登记的情况
    根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》进
行如下修订：

               修订前                                修订后




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第六条 公司注册资本为人民币 14044.60 第六条 公司注册资本为人民币 14199.91
万元。                                万元。

第十九条 公司股份总数为 14044.60 万 第十九条 公司股份总数为 14199.91 万
股，公司发行的所有股份均为人民币普 股，公司发行的所有股份均为人民币普
通股。                                通股。

   除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。
   同时，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士办理后续相应的工商
变更登记及备案手续，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相
关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
   本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需提
交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表
决通过后方可实施。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，修订
后的《公司章程》全文具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   三、备查文件
  1、第三届董事会第十五次会议决议；
  2、公司章程（2023 年 7 月）。


  特此公告。




                                               深圳市亿道信息股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                   二〇二三年七月二十八日




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