证券代码：001314            证券简称：亿道信息            公告编号：2023-065




                     深圳市亿道信息股份有限公司
                 第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议
于 2023 年 7 月 25 日发出会议通知，于 2023 年 7 月 28 日以现场方式召开。本次会
议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高级
管理人员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及
《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：



   二、监事会会议审议情况
   （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加使用闲置
自有资金进行现金管理的额度的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、
修订<公司章程>并办理工商登记的议案》




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   具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上同意。
    三、备查文件
   1、公司第三届监事会第十一次会议决议。


   特此公告。



                                              深圳市亿道信息股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                  二〇二三年七月二十八日




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