证券代码：001314            证券简称：亿道信息            公告编号：2023-064




                     深圳市亿道信息股份有限公司
                 第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议
于 2023 年 7 月 25 日发出会议通知，于 2023 年 7 月 28 日以现场方式召开。本次会
议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理
人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司
章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：



   二、董事会会议审议情况
   （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加使用闲置
自有资金进行现金管理的额度的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加使
用闲置自有资金进行现金管理的额度的公告》。
    公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的
核查意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于
第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》等相关文件。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本、


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修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
   具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注
册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上同意。
   （三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选非独立董
事的议案》
   具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞
职暨补选董事的公告》。
   公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项
的独立意见》等相关文件。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选独立董事
的议案》
   具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞
职暨补选董事的公告》。
   公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项
的独立意见》等相关文件。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （五）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023
年第四次临时股东大会的议案》




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    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开
2023 年第四次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                              深圳市亿道信息股份有限公司
                                                       董   事    会
                                                  二〇二三年七月二十八日




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