亿道信息:第三届董事会第十五次会议决议公告2023-07-29
证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2023-064
深圳市亿道信息股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议
于 2023 年 7 月 25 日发出会议通知,于 2023 年 7 月 28 日以现场方式召开。本次会
议由董事长张治宇先生主持,应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,公司高级管理
人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司
章程》的规定。经充分讨论和审议,会议形成决议如下:
二、董事会会议审议情况
(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于增加使用闲置
自有资金进行现金管理的额度的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加使
用闲置自有资金进行现金管理的额度的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了无异议的
核查意见。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于
第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》等相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更注册资本、
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修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更注
册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上同意。
(三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补选非独立董
事的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞
职暨补选董事的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项
的独立意见》等相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补选独立董事
的议案》
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞
职暨补选董事的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项
的独立意见》等相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2023
年第四次临时股东大会的议案》
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具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开
2023 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市亿道信息股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月二十八日
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