亿道信息:广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书2023-08-15
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广东华商律师事务所
关于深圳市亿道信息股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会的
法律意见书
二〇二三年八月
广东华商律师事务所
关于深圳市亿道信息股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会的
法律意见书
致:深圳市亿道信息股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共
和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及中国证券监督管理委员会《上市公司
股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规及规范性文件的
规定,广东华商律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市亿道信息股份有限公
司(以下简称“公司”)的委托,指派吕军旺律师、王腾洲律师出席了公司2023
年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),就本次股东大会的有关事
项,依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定
以及表决结果是否合法有效发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以
及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用,未经本所书面同意,任何人
不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会
决议一并公告,并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此,本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意
见如下:
一、本次股东大会的召集和召开程序
2023年7月28日,公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提
请召开2023年第四次临时股东大会的议案》。2023年7月29日,公司董事会在指
定信息披露媒体公告了《深圳市亿道信息股份有限公司关于召开2023年第四次临
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时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”),对本次股东大会召开
的时间、地点、股权登记日、会议审议事项、召开方式、出席人员、会议登记办
法等事项予以公告。
经核查,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股
东大会现场会议于2023年8月14日(星期一)下午15:00在深圳市宝安区新安街
道上合社区33区大宝路83号美生慧谷科技园美谷一楼会议室召开,会议由公司董
事长张治宇先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023
年8月14日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为2023年8月14日9:15~15:00的任意时间。参加现
场投票及网络投票的股东或股东代理人就《股东大会通知》所列明的审议事项进
行了审议及表决。本次股东大会召开的时间、地点、审议事项等均与《股东大会
通知》一致。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
(一)出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东或股东代理人共有40人,出席会议的股东所持有表
决权的股份总数为103,914,080股,占公司有表决权股份总数的73.1794%,其中:
1、经召集人和本所律师验证出席现场会议人员的身份证明文件,现场出席本次
股东大会有表决权的股东或股东代理人共26人(含视频会议方式参会),所持有
表决权的股份总数为81,834,414股,占公司有表决权股份总数的57.6302%;2、根
据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行有效
表决的股东共14人,所持有表决权的股份总数为22,079,666股,占公司有表决权
股份总数的15.5492%。通过网络投票进行表决的股东,由网络投票数据提供机构
验证其股东资格。
经核查,出席、列席本次股东大会的其他人员还包括公司的董事、监事、高
级管理人员,部分人员以视频会议方式参加本次股东大会。本所律师对本次股东
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大会进行了现场见证。
(二)本次股东大会召集人的资格
根据《股东大会通知》,本次股东大会召集人为公司董事会。公司董事会作
为本次股东大会召集人符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为,上述出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会召集人的
资格合法有效,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)审议的议案
本次股东大会所审议的议案均为《股东大会通知》中所列明的议案,本次股
东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
(二)表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会
议的股东或股东代理人对列入《股东大会通知》的议案进行了表决,按照《股东
大会规则》及《公司章程》的规定由本所律师、股东代表和监事代表共同负责计
票和监票。本次股东大会网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供网
络投票的结果,并由该公司对其真实性负责。本次股东大会合并统计了现场投票
与网络投票的表决结果并予以公布,出席本次股东大会的股东或股东代理人对表
决结果没有提出异议。
(三)表决结果
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,议案2为特别决议议案,应当
由出席股东大会股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。本次股东大会审
议结果如下:
1、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》
表决结果:同意103,913,380股,反对700股,弃权0股,同意股数占出席会议
所有股东所持有效表决权的99.9993%。其中,出席本次股东大会的中小投资者表
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决情况为:同意24,282,857股,反对700股,弃权0股,同意股数占出席会议中小
投资者所持有效表决权的99.9971%。
2、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议
案》
表决结果:同意103,913,380股,反对700股,弃权0股,同意股数占出席会议
所有股东所持有效表决权的99.9993%。其中,出席本次股东大会的中小投资者表
决情况为:同意24,282,857股,反对700股,弃权0股,同意股数占出席会议中小
投资者所持有效表决权的99.9971%。
3、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
表决结果:同意103,913,380股,反对700股,弃权0股,同意股数占出席会议
所有股东所持有效表决权的99.9993%。其中,出席本次股东大会的中小投资者表
决情况为:同意24,282,857股,反对700股,弃权0股,同意股数占出席会议中小
投资者所持有效表决权的99.9971%。
4、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
表决结果:同意103,913,380股,反对700股,弃权0股,同意股数占出席会议
所有股东所持有效表决权的99.9993%。其中,出席本次股东大会的中小投资者表
决情况为:同意24,282,857股,反对700股,弃权0股,同意股数占出席会议中小
投资者所持有效表决权的99.9971%。
本所律师认为,本次股东大会审议的事项与《股东大会通知》中列明的事项
相符,本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。
四、结论意见
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法有效;表决程
序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份。
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