证券代码：001314           证券简称：亿道信息           公告编号：2023-074



                   深圳市亿道信息股份有限公司
                   关于完成工商变更登记的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 28 日召
开第三届董事会第十五次会议及 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东
大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议
案》，同意公司注册资本由人民币 140,446,000 元变更为 141,999,100 元，修订《公
司章程》并办理工商登记；审议通过了《关于补选非独立董事的议案》和《关于
补选独立董事的议案》，补选陈粮先生为公司第三届董事会非独立董事、饶永先
生为公司第三届董事会独立董事。
    具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 29 日和 2023 年 8 月 15 日刊登于《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理
工商登记的公告》（2023-061）、《关于董事辞职暨补选董事的公告》（2023-062）、
《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2023-064）和《2023 年第四次临时股
东大会决议公告》（2023-066）及其他相关公告。
    2023 年 10 月 7 日，公司完成了上述事项的相关工商变更登记手续，并取得
了由深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。



    特此公告。

                                                深圳市亿道信息股份有限公司
                                                       董   事    会
                                                    二〇二三年十月十日