证券代码：001314            证券简称：亿道信息            公告编号：2023-081




                     深圳市亿道信息股份有限公司
                 第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议
于 2023 年 10 月 16 日发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召
开。本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
公司高级管理人员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：



   二、监事会会议审议情况
   （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报
告》
    监事会认为，公司董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023
年第三季度报告》（公告编号：2023-078）。
   （二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金
向全资子公司增资以实施募投项目的议案》


                                      1
   具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-079）。



    三、备查文件
   1、公司第三届监事会第十三次会议决议。


   特此公告。



                                             深圳市亿道信息股份有限公司
                                                      监    事   会
                                                 二〇二三年十月二十六日




                                   2