证券代码：001314            证券简称：亿道信息            公告编号：2023-080




                     深圳市亿道信息股份有限公司
                 第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议
于 2023 年 10 月 16 日发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召
开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公
司高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法
规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：



   二、董事会会议审议情况
   （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报
告》
    本议案已经第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，具体内容详见与本
公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济
参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年第三季度报告》（公告编
号：2023-078）。
   （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金
向全资子公司增资以实施募投项目的议案》




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   具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募
集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-079）。
   公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的
核查意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于
第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》等相关文件。


    三、备查文件
   1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
   2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
   3、公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议。



   特此公告。



                                              深圳市亿道信息股份有限公司
                                                       董    事   会
                                                   二〇二三年十月二十六日




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