证券代码：001319          证券简称：铭科精技        公告编号：2023-027


                     铭科精技控股股份有限公司

            关于董事会、监事会延期换届的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将
于 2023 年 8 月 7 日任期届满。鉴于新一届董事会、监事会换届工作尚在积极推
进中，为确保董事会及监事会工作的连续性，公司第一届董事会及监事会将延期
换届，董事会下属各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

    在换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会、董事会下属各专
门委员会全体成员及公司高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》
等相关规定继续履行相应的义务和职责。

    公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成
董事会及监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

    特此公告。




                                               铭科精技控股股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2023 年 8 月 4 日